富淼科技(688350):江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的提示性公告
转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的203,173股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。 ●本次拟变更回购用途并注销的股份数量为203,173股，占公司当前总股本的比例为0.17%，待本次回购股份注销完成后，公司总股本将由119,483,057股减少为119,279,884股，注册资本将由119,483,057元减少为119,279,884元。 ●本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 公司于2025年12月15日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的203,173股回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次回购股份及使用的相关情况 （一）回购股份方案及实施情况 2022年2月14日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2022年2月15日、2022年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2022-005）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-009）。 截至2022年12月2日，公司已完成上述回购，实际回购公司股份3,500,173股，占公司当时总股本122,150,000股的比例为2.87%，回购最高价格19.67元/股，回购最低价格16.10元/股，回购均价约为18.43元/股，支付的资金总额为人民币64,517,579.36元（含交易佣金手续费等交易费用）。具体内容详见公司披www.sse.com.cn 露于上海证券交易所网站（ ）的《关于股份回购实施结果的公告》 （公告编号：2022-067）。 （二）回购股份的使用情况 2022年10月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关< 2022 > 于江苏富淼科技股份有限公司 年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要（修订版）的议案》及相关议案；公司于2023年1月10日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要（修订版）的议案》及相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的相关公告文件。2023年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，“江苏富淼科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司2,529,000股股票已于2023年1月9日非交易过户至“江苏富淼科技股份有限公司—2022年员工持股计划”证券专用账户，过户价格为9.22元/股。具体内容详见公司2023年1月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-005）。 2024年1月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的议案》。 2024年1月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，“江苏富淼科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司768,000股股票已于2024年1月25日非—2022 交易过户至“江苏富淼科技股份有限公司 年员工持股计划”证券专用账户，过户价格为9.77元/股。具体内容详见公司分别于2024年1月6日、2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：2024-002）《关于2022年员工持股计划部分预留份额非交易过户的公告》（2024-012）。 除上述使用外，2022年回购方案尚余203,173股存放于公司回购专用证券账户中。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将2022年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的203,173股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。 三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况 本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由119,483,057股减少为119,279,884股，具体股本变动情况如下：
四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析 公司本次变更部分回购股份用途并注销符合相关法律法规规定，综合考虑了公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规、公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 五、本次变更对公司的影响 本次变更部分回购股份用途后，公司将对203,173股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本119,483,057股的0.17%。 本次变更部分回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。 六、相关决策程序及意见 （一）董事会审议情况 2025年12月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司上述变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事宜。董事会提请股东大会授权董事会按照相关规定办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额等条款进行相应修订并办理工商登记备案。该事项尚需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2025年12月15日，公司第六届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易7 所上市公司自律监管指引第 号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销的事项。 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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