*ST建艺(002789):第五届董事会第十八次会议决议
证券代码： 证券简称： 建艺 公告编号： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月15日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度体系，提高公司规范化运作水平，公司制定及修订公司部分治理制度，具体如下： 1.01《财务管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.02《预算管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.03《印章管理规定》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.04《员工借款（备用金）管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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