通程控股(000419):通程控股第八届董事会第十四次会议决议
长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十四次会议通知于2025年12月12日以通讯形式向全体董事送达。 此次会议于2025年12月15日在通程国际大酒店五楼会议室采取现 场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董 事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨 关联交易的议案》； 湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银消金”） 为公司参股子公司，公司持有其16.91%的股份，北京城市网邻信息 技术有限公司（以下简称“北京网邻”）持有其26.43%的股份，长 份，长沙银行为长银消金控股股东。长银消金为进一步提升资本实 力、增强其风险抵御能力，为其持续稳健经营创造条件，拟实施2025年增资扩股。本次增资总金额不超过人民币155,000.00万元。经北 京卓信大华资产评估有限公司（以下称“卓信大华”）出具的评估 报告，截至2025年6月30日，长银消金全体股东的权益价值为 212,118.79万元，折合每股1.8877元。长沙银行拟按照上述评估价 格对长银消金增资155,000.00万元，公司拟不参与本次增资。 同时，公司拟按照经评估的长银消金全部股东权益价值将持有 的长银消金11,400.00万股股份转让给长沙银行，转让价格为每股人 民币1.8877元，转让金额总计为21,519.78万元。 本次增资及股权转让完成后，长银消金的注册资本由112,368.91 万元增加至194,479.41万元，公司持有长银消金的股份总数由19,000万股变更为7,600万股，持股比例为3.91%。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2025年第2次独立 董事专门会议和公司董事会审计委员会2025年第6次会议审议通 过。该议案需提交公司临时股东会审议。 上述议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事李晞女士、 欧阳硕娃女士回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯 网《长沙通程控股股份有限公司关于不参与参股公司增资及转让参 股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2025-034） 2、审议《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于2026年1月9日召开公司2026年第一次临 时股东会。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《长沙通 程控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-034） 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十四次会议决议 2、2025年第2次独立董事会专门会议决议 3、审计委员会2025年第6次会议决议 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2025年12月16日 中财网
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