[HK]荣昌生物(09995):海外监管公告 - 第二届董事会第三十二次会议决议
或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 董事長兼執行董事 王威東先生 中國煙台 2025年12月15日 於本公告日期，董事會成員括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。 * 僅供識別 港港股股代代码码：：09995 港港股股简简称称：：榮榮昌昌生生物物 荣荣昌昌生生物物制制药药（（烟烟台台））股股份份有有限限公公司司 第第二二届届董董事事会会第第三三十十二二次次会会议议决决议议公公告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2025年 12月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况 （（一一））审审议议通通过过《《关关于于以以集集中中竞竞价价交交易易方方式式回回购购公公司司股股份份方方案案的的议议案案》》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来合适的时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的 100%。 昌生物制药（烟台）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-055）。 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025年 12月 16日 中财网
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