[HK]升华兰德(08106):(1) 於二零二五年十二月十五日举行的二零二五年第一次临时股东大会之投票表决结果；(2) 更换董事及副董事长；(3) 更换董事会委员会成员；(4) 更改公司名称；(5) .
香交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） (1) 於二零二五年十二月十五日舉行的 二零二五年第一次臨時股東大會 之投票表決結果； (2) 更換董事及副董事長； (3) 更換董事會委員會成員； (4) 更改公司名稱； (5) 修訂公司章程；及 (6) 更換核數師
臨時股東大會 董事會欣然宣佈，日期為二零二五年十一月二十六日的臨時股東大會通告所載所有決議案均已於二零二五年十二月十五日舉行的臨時股東大會獲股東以投票表決方式正式通過。 I. 臨時股東大會之出席情況 於臨時股東大會當日，已發行股份總數為506,546,170股（括244,421,170股內資股及262,125,000股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈之決議案進行投票之股份總數。概無股東須根據GEM上市規則之規定就臨時股東大會上所提呈之決議案放棄投票，亦概無股東於通函中已表示有意於臨時股東大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會以及按GEM上市規則第17.47A條所載於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。 臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定合法而有效地召開。董事王鋒先生、徐劍鋒先生、吳麗輝女士、蔡家楣先生及黃軒珍女士已出席臨時股東大會。 II. 臨時股東大會之投票表決結果 下列決議案已於臨時股東大會上審議並以投票表決方式通過，投票結果如下：
由於第1至3項決議案各自之贊成票數均超過50%，該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於第4及5項決議案之贊成票數超過三分之二，該等決議案已獲股東正式通過為特別決議案。 本公司新任核數師國衛擔任臨時股東大會之點票監察員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。國衛就此所履行的工作並不構成按香會計師公會頒佈的《香審計準則》、《香審閱業務準則》或《香鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。 III. 更換董事及委任副董事長 董事會宣佈，陳平先生及黃廉熙女士因彼等個人工作安排需要投入更多時間及精力，已分別辭任本公司非執行董事兼副董事長及獨立非執行董事職務，自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束時改選出的新董事就任生效。陳平先生及黃廉熙女士各自已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹藉此機會對陳平先生及黃廉熙女士在任職期間為本集團所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。 董事會進一步宣佈，余錚先生及張明波先生已分別獲委任為第九屆董事會的本公司執行董事兼副董事長及獨立非執行董事，任期均自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束至本屆董事會任期屆滿之日止。余錚先生及張明波先生的簡歷詳情請參閱通函，且於本公告日期，有關資料並無任何變更。 IV. 更換董事會委員會成員 董事會宣佈，自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束： (i) 陳平先生辭任審核委員會成員； (ii) 黃廉熙女士辭任提名委員會成員及主席； (iii) 張明波先生獲委任為審核委員會成員；及 (iv) 黃軒珍女士獲委任為提名委員會成員及主席。 V. 更改公司名稱 董事會宣佈，建議更改公司名稱，即將本公司中文名稱由「浙江升華蘭德科技股份有限公司」更改為「浙江芯化蘭德科技股份有限公司」以及本公司的英文名稱由「Shenghua Lande Scitech Limited」更改為「Xinhua Lande Scitech Co., Limited」，已獲股東於臨時股東大會上批准。在相關特別決議案於臨時股東大會上獲通過後，本公司將向中國相關當局進行有關備案。待達成通函所載條件後，建議更改公司名稱將在於中國市場監督管理局完成公司名稱更改登記當日生效。本公司隨後將向香的公司註冊處進行所有必要的備案手續。 本公司將適時另行刊發公告，內容有關（其中括）建議更改公司名稱的生效日期。 VI. 修訂公司章程 董事會宣佈，建議修訂公司章程已獲股東於臨時股東大會上批准，自二零二五年十二月十五日生效。 經修訂公司章程全文已刊載於聯交所網站(https://www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.landpage.com.cn)。 VII. 更換核數師 董事會宣佈，國衛已獲委任為本公司核數師，自二零二五年十二月十五日生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。 承董事會命 浙江升華蘭德科技股份有限公司 董事長 王鋒 中國杭州市，二零二五年十二月十五日 於本公告日期，董事會成員括四名執行董事王鋒先生、余錚先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃軒珍女士及張明波先生。 本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。 本公告將由刊登日期最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁及載於本公司網站www.landpage.com.cn。 * 僅供識別 中财网
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