蓝天燃气(605368):蓝天燃气2025年第三次临时股东会会议材料
2025年第三次临时股东会会议材料 二零二五年十二月 河南·驻马店 目 录 2025年第三次临时股东会会议议程.........................................22025年第三次临时股东会会议须知.........................................4关于聘请公司2025年度审计机构的议案................................5河南蓝天燃气股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年12月25日 下午14点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月25 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议地点：河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室 股权登记日：2025年12月18日 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长李新华先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记 二、宣读会议须知 三、介绍本次会议的见证律师及出席本次会议的董事及列席人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数 四、审议如下议案 1、审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 五、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分 钟） 六、现场股东或股东代表投票表决 七、统计并宣布现场表决结果 八、股东会见证律师宣读法律意见 九、签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。 河南蓝天燃气股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保 公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特 制定会议须知，望出席股东会的全体人员遵守： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间 请关闭手机或将手机调整成震动状态； 五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位 股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。 议案1 关于聘请公司2025年度审计机构的议案 各位股东、股东代表： 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立 信”）为公司2025年度审计机构，立信的基本情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、 从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，涵盖制造业、
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 （1）审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合 考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间 等因素定价。 （2）审计费用同比变化情况 公司拟向立信支付2025年度财务报告审计费用90万元、内部控 制审计费用30万元，与2024年度持平。 以上议案，提请审议。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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