新致软件(688590):2025年第二次临时股东大会决议
上海新致软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年12月16日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
本次会议议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：魏栋梁、沈晨 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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