振华新材(688707):2026年度日常关联交易额度预计

 时间：2025年12月16日 21:41:13 中财网
原标题:振华新材:关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-045
贵州振华新材料股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.内部决策程序
公司于2025年12月16日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2.独立董事专门会议表决情况
2025年12月15日，公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

3.审计委员会
公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的2026年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元

关联交易类别关联人2025年度 预计金额2025年 1-11 月与关联人 累计已发生 的交易金额预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人购买商品、接受 关联人提供的劳务贵州红星电子材料有限公司3,3001根据实际情况调整
　中国电子信息产业集团有限公 司及其下属公司22522根据实际情况调整
向关联人购买燃料和动力中国电子信息产业集团有限公 司及其下属公司21　
向关联人销售商品、提供 劳务贵州红星电子材料有限公司8,000487根据实际情况调整
接受关联人提供的租赁服 务中国电子信息产业集团有限公 司及其下属公司3524　
支付关联人的财务费用中国电子财务有限责任公司2,0001,299利率下调、归还本金
具体业务关联人预计2025 年日最高 余额上限2025 年 11 月末余额本次预计金额与实 际发生金额差异较 大的原因
在关联人的财务公司存款中国电子财务有限责任公司400,00062,125根据实际情况调整
接受关联人的财务公司提 供的金融服务——日综合 授信最高额中国电子财务有限责任公司400,00015,500根据实际情况调整
备注：
1. 2025 1-11
上述关联方 年 月发生金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在2025年度报告中披露。

2.金融服务包括存款、贷款等银监会批准的金融服务。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交易类别关联人2026年度 预计金额占同类业 务比例 （%）2025年 1-11 月与关联人 累计已发生 的交易金额本次预计金额与 2025年 1-11月实际 发生金额差异较大 的原因
向关联人购买商品、接受 关联人提供的劳务贵州红星电子材料有限公司4,200141根据业务实际需求预 计
　中国电子信息产业集团有限公 司及其下属公司2357.722根据业务实际需求预 计
向关联人购买燃料和动力中国电子信息产业集团有限公 司及其下属公司20.011　
向关联人销售商品、提供 劳务贵州红星电子材料有限公司7,00023.33487根据业务实际需求预 计
接受关联人提供的租赁服 务中国电子信息产业集团有限公 司及其下属公司2615.4824　
支付关联人的财务费用中国电子财务有限责任公司60010.331,299根据业务实际需求预 计
具体业务关联人预计2026 年日最高 余额上限占同类业 务 比 例 （%）2025 年 11 月末余额本次预计金额与实 际发生金额差异较 大的原因
在关联人的财务公司存款中国电子财务有限责任公司200,00079.3762,125根据业务实际需求预 计
接受关联人的财务公司提 供的金融服务——日综合 授信最高额中国电子财务有限责任公司40,0005.1515,500根据业务实际需求预 计
备注：
1.2025年1-11月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在2025年度报告中披露。

2.公司在关联人财务公司存款、综合授信可在最高余额上限内滚动使用。

3.综合授信最高额包括了贷款、票据承兑和贴现等业务。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况

公司名称性质法定代 表人注册资本 （万元）主要股东主营业务住所
中国电子信息 产业集团有限 公司有限责任公 司（国有独 资）李立功2,119,806国务院电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电 子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统 工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、 推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、 装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电 器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）北京市海淀区中关村东路 66号甲1号楼19层
贵州红星电子 材料有限公司其他有限责 任公司王舒云15,000青岛红星新能源技术有限公司、深圳 市新昊青科技有限公司、贵州振华新 材料股份有限公司、深圳鑫天瑜精选 股权投资合伙企业（有限合伙）、贵 州朝晖企业管理合伙企业（有限合 伙）法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可 （审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定 无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池 回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车换电设施销售；再生资源回收（除生 产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料 和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准））贵州省铜仁市大龙经济开 发区草坪村
中国电子财务 有限责任公司其他有限责 任公司刘桂林250,000中国电子信息产业集团有限公司、武 汉中原电子集团有限公司、中国电子 进出口有限公司、中国振华电子集团 有限公司、中国振华（集团）科技股 份有限公司、中电智能卡有限责任公 司、中国中电国际信息服务有限公 司、许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京市海淀区中关村东路 66号甲1号楼二十、二十 一层
（二）关联人最近一年的主要财务指标
单位：万元

关联方会计时点资产总额净资产营业收入净利润
中国电子信息产 业集团有限公司2024年12月31日 （2024年度）47,646,08119,618,59226,643,6881,511,710
贵州红星电子材 料有限公司2024 12 31 年 月 日 （2024年度）49,39934,74934,351-2,187
中国电子财务有 限责任公司2024年12月31日 2024 （ 年度）6,557,568423,26964,96942,690
注：中国电子信息产业集团有限公司2024年数据根据公开数据查询。除此之外，以上数据均来源于关联方提供的2024年经审计的财务数据，具体金额请以关联方的审计报告为准。

（三）关联人与上市公司的关联关系及履约能力分析

关联人关联关系
中国电子信息产业集团有限公司公司实际控制人
贵州红星电子材料有限公司公司参股公司
中国电子财务有限责任公司公司实际控制人控制的其他企业
履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容及定价政策
（一）日常关联交易的主要内容及定价政策
公司本次预计的日常关联交易主要内容为购销商品或提供/接受劳务、关联租赁、担保及关联方提供金融服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之体股东利益的行为。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会
2025年12月17日

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