广脉科技(920924):第四届董事会第九次会议决议
广脉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 15日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025年 12月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-145）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025年 12月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-146）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2026年 1月 5日召开 2026 年第一次临时股东会，内容详见公司于 2025年 12月 16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-147）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 广脉科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 16日 中财网
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