上海石化(600688):上海石化第十一届董事会第二十二次会议决议
中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第十一届董事会（“董事会”）第二十二次会议（“会议”）于2025年12月16日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事11位，实到董事11位。本公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由 董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了五项决议。 二、董事会会议审议情况 决议一以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 决议二以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员，任期自董事会审议 通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 决议三以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关 联方签署<仓储服务协议>的议案》。 决议四以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关 联方签署<委托合同>的议案》。 决议五以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关 联方签署<科技研发框架协议>的议案》。 上述议案三至议案五在提交董事会审议前，已经过独立董事专 门会议审议，全体独立非执行董事一致同意上述关联交易及其截至 2026年12月31日的最高限额，并同意将上述关联交易相关议案提 交董事会审议。 董事郭晓军、杜军及解正林为议案三至议案五的关联董事，在 审议上述议案时回避了表决，其他8位非关联董事参与了表决。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年十二月十六日 中财网
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