昂利康(002940):2025年第三次临时股东会决议
浙江昂利康制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会审议的重大事项参与度，本次股东会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东； 2、本次股东会无否决或修改议案情况； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月16日下午14：00 网络投票时间：2025年12月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年12月16日上午9：15至2025年12月16日下午15：00期间的任意时间。 议室 3、会议召集人：浙江昂利康制药股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长方南平先生 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 公司股权登记日股份总数为201,728,186股，其中公司回购股份5,619,700股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，公司有表决权股份总数为196,108,486股，出席本次会议的股东及股东代表404名，代表有表决权的股份数为98,214,938股，占公司有表决权股份总数的50.0819%。其中：1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为 92,883,324股，占公司有表决权股份总数的47.3632%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东共399名，代表有表决权的股份数为5,331,614股，占公司有表决权股份总数的2.7187%。 3、参加投票的中小投资者情况 本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表共400名，代表有表决权的股份数为5,431,614股，占公司有表决权股份总数的2.7697%。 公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决结果：同意97,863,417股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6421%；反对341,521股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3477%；弃权10,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0102%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,080,093股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5282%；反对341,521股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.2877%；弃权10,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1841%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 （1）发行股票的种类和面值 表决结果：同意97,852,017股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6305%；反对352,321股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3587%；弃权10,600股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0108%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,068,693股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.3184%；反对352,321股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.4865%；弃权10,600股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1952%。 （2）发行方式及发行时间 表决结果：同意97,855,017股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6335%；反对349,321股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3557%；弃权10,600股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0108%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,071,693股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.3736%；反对349,321股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.4313%；弃权10,600股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1952%。 （3）发行对象及认购方式 表决结果：同意97,855,017股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6335%；反对349,321股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3557%；弃权10,600股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0108%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,071,693股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.3736%；反对349,321股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.4313%；弃权10,600股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.1952%。 （4）定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果：同意97,858,117股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6367%；反对341,821股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3480%；弃权15,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0153%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,074,793股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.4307%；反对341,821股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.2932%；弃权15,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.2762% 。 （5）发行数量 表决结果：同意97,862,117股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6408%；反对336,121股，占出席本次会议的股东及股东代表所0.3422% 16,700 持有效表决权总数的 ；弃权 股，占出席本次会议的股东及股东代 表所持有效表决权总数的0.0170%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,078,793股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5043%；反对336,121股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.1882%；弃权16,700股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3075%。 （6）募集资金规模及用途 表决结果：同意97,862,817股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6415%；反对335,621股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3417%；弃权16,500股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0168%。 5,079,493 其中，中小投资者的表决情况为：同意 股，占出席本次会议的中 小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5172%；反对335,621股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.1790%；弃权16,500股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3038%。 （7）限售期 表决结果：同意97,859,117股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6377%；反对338,421股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3446%；弃权17,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0177%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,075,793股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.4491%；反对338,421股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.2306%；弃权17,400股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3203%。 （8）上市地点 表决结果：同意97,862,717股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6414%；反对335,121股，占出席本次会议的股东及股东代表所0.3412% 17,100 持有效表决权总数的 ；弃权 股，占出席本次会议的股东及股东代 表所持有效表决权总数的0.0174%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,079,393股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5154%；反对335,121股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.1698%；弃权17,100股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3148%。 （9）本次发行前滚存未分配利润的安排 表决结果：同意97,877,117股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6560%；反对320,721股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3266%；弃权17,100股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0174%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,093,793股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.7805%；反对320,721股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的5.9047%；弃权17,100股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3148%。 （10）本次发行决议有效期 表决结果：同意97,852,217股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效99.6307% 331,721 表决权总数的 ；反对 股，占出席本次会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的0.3378%；弃权31,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0316%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,068,893股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.3220%；反对331,721股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.1072%；弃权31,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5707%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》表决结果：同意97,862,417股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6411%；反对335,621股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3417%；弃权16,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0172%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,079,093股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5098%；反对335,621股，占出席6.1790% 16,900 本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 ；弃权 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3111%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 4 2025 A 、审议通过了《关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的论证 分析报告的议案》 表决结果：同意97,862,417股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效99.6411% 335,221 表决权总数的 ；反对 股，占出席本次会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的0.3413%；弃权17,300股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0176%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,079,093股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5098%；反对335,221股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.1717%；弃权17,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3185%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 5、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果：同意97,862,517股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6412%；反对335,521股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3416%；弃权16,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0172%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,079,193股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5117%；反对335,521股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.1772%；弃权16,900股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3111%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意97,873,617股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6525%；反对322,921股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3288%；弃权18,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0187%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,090,293股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.7160%；反对322,921股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的5.9452%；弃权18,400股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3388%。 7、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的议案》 表决结果：同意97,868,517股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6473%；反对330,021股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3360%；弃权16,400股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0167%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,085,193股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.6221%；反对330,021股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.0759%；弃权16,400股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3019%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 表决结果：同意97,862,617股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6413%；反对335,221股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3413%；弃权17,100股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0174%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,079,293股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的93.5135%；反对335,221股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的6.1717%；弃权17,100股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.3148%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 9、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》 表决结果：同意97,894,217股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.6734%；反对308,821股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3144%；弃权11,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0121%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意5,110,893股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的94.0953%；反对308,821股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的5.6856%；弃权11,900股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.2191%。 本议案属于特别决议，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：昂利康本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《2025年第三次临时股东会决议》 2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 2025年12月17日 中财网
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