濮耐股份(002225):2025年第三次临时股东会决议
|
时间：2025年12月16日 22:26:02 中财网 |
|
原标题: 濮耐股份:2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码:002225 证券简称: 濮耐股份 公告编号:2025-096
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2
、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段 濮耐股份A座会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共303人，代表有效表决权的股份为393,107,127股，占公司股份总数的33.9108%。其中通过现场参加会议的股东共计11人，代表有效表决权的股份为329,780,638股，占公司股份总数的28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计292人，代表有效表决权的股份为63,326,489股，占公司股份总数的5.4628%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计294人，代表有效表决权的股份为71,997,668股，占公司股份总数的6.2108%。
3
、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：1、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于调整公司治理架构并
修订<公司章程>的议案 | 389,080,006 | 98.9756 | 3,957,89
0 | 1.0068 | 69,231 | 0.0176 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于调整公司治理架构并
修订<公司章程>的议案 | 67,970,547 | 94.4066 | 3,957,890 | 5.4972 | 69,231 | 0.0962 | 是 |
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《股东会议事规
则》的议案 | 389,059,706 | 98.9704 | 3,959,99
0 | 1.0074 | 87,431 | 0.0222 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《股东会议事规
则》的议案 | 67,950,247 | 94.3784 | 3,959,99
0 | 5.5002 | 87,431 | 0.1214 | 是 |
2.02
关于修订《董事会议事规则》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《董事会议事规
则》的议案 | 389,037,506 | 98.9648 | 3,959,99
0 | 1.0074 | 109,631 | 0.0279 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《董事会议事规
则》的议案 | 67,928,047 | 94.3476 | 3,959,990 | 5.5002 | 109,631 | 0.1523 | 是 |
2.03关于修订《重大事项决策管理制度》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《重大事项决策
管理制度》的议案 | 389,033,806 | 98.9638 | 3,965,99
0 | 1.0089 | 107,331 | 0.0273 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《重大事项决策
管理制度》的议案 | 67,924,347 | 94.3424 | 3,965,990 | 5.5085 | 107,331 | 0.1491 | 是 |
2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《对外担保管理
制度》的议案 | 389,026,506 | 98.9620 | 3,972,29
0 | 1.0105 | 108,331 | 0.0276 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《对外担保管理
制度》的议案 | 67,917,047 | 94.3323 | 3,972,29
0 | 5.5172 | 108,331 | 0.1505 | 是 |
2.05关于修订《关联交易管理制度》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《关联交易管理
制度》的议案 | 389,029,706 | 98.9628 | 3,967,89
0 | 1.0094 | 109,531 | 0.0279 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《关联交易管理
制度》的议案 | 67,920,247 | 94.3367 | 3,967,89
0 | 5.5111 | 109,531 | 0.1521 | 是 |
2.06
关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《募集资金专项
存储和使用制度》的议案 | 389,053,306 | 98.9688 | 3,958,89
0 | 1.0071 | 94,931 | 0.0241 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《募集资金专项
存储和使用制度》的议案 | 67,943,847 | 94.3695 | 3,958,890 | 5.4986 | 94,931 | 0.1319 | 是 |
2.07关于修订《利润分配管理制度》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《利润分配管理
制度》的议案 | 389,060,415 | 98.9706 | 3,952,48
1 | 1.0054 | 94,231 | 0.0240 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《利润分配管理
制度》的议案 | 67,950,956 | 94.3794 | 3,952,48
1 | 5.4897 | 94,231 | 0.1309 | 是 |
2.08关于修订《独立董事制度》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《独立董事制度》
的议案 | 389,052,106 | 98.9685 | 3,959,19
0 | 1.0072 | 95,831 | 0.0244 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《独立董事制度》
的议案 | 67,942,647 | 94.3678 | 3,959,19
0 | 5.4991 | 95,831 | 0.1331 | 是 |
2.09关于修订《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》的议案
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《未来三年
（2023—2025年）股东回
报规划》的议案 | 392,165,696 | 99.7605 | 846,600 | 0.2154 | 94,831 | 0.0241 | 是 |
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比
例（％） | 反对
票数 | 反对比
例（％） | 弃权
票数 | 弃权比
例（％） | 是否
通过 | | 关于修订《未来三年
（2023—2025年）股东回
报规划》的议案 | 71,056,237 | 98.6924 | 846,600 | 1.1759 | 94,831 | 0.1317 | 是 |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：张天彧、周弘基
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1 2025
、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 年第三次临时股东会决议；2、北京观韬律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日
中财网
|
|
