深深房Ａ(000029):第八届董事会第二十六次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 公司)第八届董事会第二十六次会议于2025年12月16日 以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开， 本次会议通知及材料已于2025年12月10日以电子邮件方 式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的 董事9名。经全体董事一致推举，董事陈明先生主持本次 会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于选举董事长暨法定代表人的议案》。 陈明先生当选为公司董事长暨法定代表人，并担任董 事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员， 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。 公司董事会下属委员会现任成员如下（第一位为主任 委员）： ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd1.战略委员会：陈明、汪健飞、张满华、米旭明、刘海 峰； 2.审计委员会：何祚文、米旭明、孟飞； 3.提名委员会：刘海峰、钱忠、何祚文； 4.薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文； 5.合规委员会：陈明、钱忠、汪健飞、刘海峰、何祚文。 唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人、 总经理、董事会战略委员会主任委员及董事会合规委员会 主任委员等职务。公司将依照法定程序尽快聘任公司总经 理，在未聘任总经理期间，由公司董事长代行总经理职责。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 公司第八届董事会第二十六次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年12月17日 中财网
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