ST加加(002650):加加食品：2025年第四次临时股东大会法律意见书
致：加加食品集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2025年11月28日，公司第五届董事会2025年第八次会议审议通过关于《提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2025年11月29日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会现场会议于2025年12月16日（星期二）下午14:30在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼召开，公司董事长周建文主持本次股东大会。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。 本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格及会议召集人资格 1、现场会议 经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数486,259,400股，占公司股权登记日有表决权股份总数的43.9225%。 经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。 2、网络投票 根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共157人，共计持有公司有表决权股份69,140,542股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.2453%。 通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。 3、会议召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。 本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。 三、本次股东大会临时提案的情况 经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 1、现场会议 经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。 2、网络投票 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。 3、表决结果 在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下： 1、审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体如下： 程〉的议案》 同意555,115,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488%；反对216,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,856,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5885%；反对216,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978%。 1.02审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》 同意555,326,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 其中，中小股东的表决结果：同意69,067,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8940%；反对5,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978%。 1.03审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 同意555,115,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488%；反对216,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,856,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5885%；反对216,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978%。 2.01审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 同意555,115,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488%；反对216,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,856,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5885%；反对216,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978%。 2.02审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意555,157,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9563%；反对242,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,897,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6487%；反对242,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 2.03审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》 同意555,089,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；反对310,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,830,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5509%；反对310,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 2.04审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》 同意555,183,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9609%；（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,923,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6863%；反对216,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 2.05审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 同意555,089,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；反对310,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,830,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5509%；反对310,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 2.06审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》同意555,157,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9563%；反对242,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果：同意68,897,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6487%；反对242,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次序及表决结果合法有效。 (本页以下无正文，下页为签章页) 中财网
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