博菲电气(001255):第三届董事会第二十三次会议决议
浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议； 2、薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 中财网
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