沃顿科技(000920):2025年第三次临时股东会决议
沃顿科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年12月16日14:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日 9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月 16日9:15至15:00。 （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎 阳大道1518号102五楼会议室。 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 董事长蔡志奇先生因公务原因未亲自出席会议，过半数董事推选 董事、总经理金焱先生主持会议。 （六）公司董事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证 律师出席了会议。 （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。 二、股东出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表158人，代表股份 246,148,128股，占公司有表决权股份总数的52.0815%。其中：通过 现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份239,973,318股，占 公司有表决权股份总数的50.7750%。通过网络投票的股东156人， 代表股份6,174,810股，占公司有表决权股份总数的1.3065%。 除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表156人，代表股份6,174,810股，占公司有表决权股份总数的1.3065%。其中：通过现场投票的股东及 股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 通过网络投票的股东156人，代表股份6,174,810股，占公司有表决 权股份总数的1.3065%。 三、议案审议及表决情况 本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下 决议： 审议通过了《关于续聘 2025年审计机构的议案》。 同意245,699,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8178%；反对384,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1563%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 其中中小股东投票情况为： 同意5,726,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的92.7350%；反对384,700股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的6.2302%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0348%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。 （二）律师姓名：宋诗阳、罗晟桐。 （三）结论性意见。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、 召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。 五、备查文件 （一）经出席会议董事和记录人签字的股东会决议。 （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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