中国平安(601318):中国平安第十三届董事会第十二次会议决议
中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司第十三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）书面通知于2025年12月13日发出，会议于2025年12月16日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会审议本公司董事会同意提请股东会授权本公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关和证券交易所提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。 的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 本次股东会的会议通知和会议资料将另行公布。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
 |