赛诺医疗(688108):赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
|
时间：2025年12月16日 22:31:03 中财网 |
|
原标题:
赛诺医疗:
赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688108 证券简称：
赛诺医疗 公告编号：2025-064
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707室，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 |
| 普通股股东人数 | 183 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 103,715,326 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 103,715,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.9286 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.9286 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《
赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《
赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 103,021,454 | 99.3309 | 625,344 | 0.6029 | 68,528 | 0.0662 |
2、议案名称：
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 102,716,953 | 99.0373 | 831,568 | 0.8017 | 166,805 | 0.1610 |
3、议案名称：
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 102,774,260 | 99.0926 | 759,109 | 0.7319 | 181,957 | 0.1755 |
4、议案名称：
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 102,845,404 | 99.1612 | 779,344 | 0.7514 | 90,578 | 0.0874 |
（二）累积投票议案表决情况
1、
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举于长春先生 | 101,485,908 | 97.8504 | 是 |
| 5.02 | 选举王卫先生 | 101,417,269 | 97.7842 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 赛诺医疗科学技术股份
有限公司关于增加注册
资本并修改《赛诺医疗
科学技术股份有限公司
章程》的议案 | 1,944,9
12 | 73.7049 | 625,34
4 | 23.6982 | 68,528 | 2.5969 |
| 2 | 赛诺医疗科学技术股份
有限公司关于取消监事
会暨废止<监事会议事
规则>的议案 | 1,640,4
11 | 62.1654 | 831,56
8 | 31.5133 | 166,80
5 | 6.3213 |
| 3 | 赛诺医疗科学技术股份
有限公司关于外部（非
独立）董事津贴标准的
议案 | 1,697,7
18 | 64.3371 | 759,10
9 | 28.7674 | 181,95
7 | 6.8955 |
| 4 | 赛诺医疗科学技术股份
有限公司关于修改《股
东大会议事规则》《董
事会议事规则》等公司
治理制度的议案 | 1,768,8
62 | 67.0332 | 779,34
4 | 29.5342 | 90,578 | 3.4326 |
| 5.01 | 选举于长春先生 | 409,366 | 15.5134 | | | | |
| 5.02 | 选举王卫先生 | 340,727 | 12.9123 | | | | |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的全部议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1、议案2、议案4，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案1至议案5对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所律师：梁文盛律师、梁睿律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025年12月17日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
