平安银行(000001):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年12月16日 22:31:07 中财网

原标题:平安银行:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-064
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月16日下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）1,556人，代表有表决权股份12,022,864,398股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的61.9546%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）15人，代表有表决权股份11,320,639,316股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的58.3360%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）1,541人，代表有表决权股份702,225,082股，占本次股东会股权登记日本公司有表决权股份总数的3.6186%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议议案
1、《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案》；3、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案》；4、《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案》。

上述议案1为特别决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2至议案4为普通决议案，适用累积投票制进行投票并已获通过，且对中小投资者进行了单独计票。上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。

四、议案表决情况
本次股东会对以下议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于修订《平安银行股份有限公司章 程》的议案	11,555,567,672	96.1133%	449,075,750	3.7352%	18,220,976	0.1516%	通过
2.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案
2.01	谢永林	11,884,664,358	98.8505%	—	—	—	—	通过
2.02	郭晓涛	11,887,829,087	98.8768%	—	—	—	—	通过
2.03	付欣	11,821,590,765	98.3259%	—	—	—	—	通过
序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例
2.04	蔡方方	11,821,793,774	98.3276%	—	—	—	—	通过
3.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案
3.01	冀光恒	11,928,050,042	99.2114%	—	—	—	—	通过
3.02	项有志	11,952,467,933	99.4145%	—	—	—	—	通过
3.03	杨志群	11,949,736,276	99.3918%	—	—	—	—	通过
4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案
4.01	吴志攀	11,859,160,135	98.6384%	—	—	—	—	通过
4.02	刘峰	11,956,743,689	99.4500%	—	—	—	—	通过
4.03	潘敏	11,978,888,135	99.6342%	—	—	—	—	通过
4.04	张杰	11,990,399,063	99.7300%	—	—	—	—	通过
4.05	杨运杰	11,990,580,850	99.7315%	—	—	—	—	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第2、3和4项议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例
2.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案
2.01	谢永林	629,207,309	81.9913%	—	—	—	—	通过
2.02	郭晓涛	632,372,038	82.4037%	—	—	—	—	通过
2.03	付欣	566,133,716	73.7723%	—	—	—	—	通过
2.04	蔡方方	566,336,725	73.7987%	—	—	—	—	通过
3.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案
3.01	冀光恒	672,592,993	87.6448%	—	—	—	—	通过
3.02	项有志	697,010,884	90.8267%	—	—	—	—	通过
3.03	杨志群	694,279,227	90.4708%	—	—	—	—	通过
4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案
4.01	吴志攀	603,703,086	78.6679%	—	—	—	—	通过
4.02	刘峰	701,286,640	91.3839%	—	—	—	—	通过
4.03	潘敏	723,431,086	94.2695%	—	—	—	—	通过
4.04	张杰	734,942,014	95.7695%	—	—	—	—	通过
4.05	杨运杰	735,123,801	95.7932%	—	—	—	—	通过

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李君娥、黄博文；
3、结论性意见：本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果有效。

六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2025年12月17日