睿能科技(603933):睿能科技2025年第三次临时股东会会议材料

时间：2025年12月17日 17:10:55 中财网

原标题:睿能科技:睿能科技2025年第三次临时股东会会议材料

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议材料二O二五年十二月二十九日
目 录
福建睿能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程............2一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》...........3福建睿能科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2025年12月29日（星期一） 下午14:00
会议地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东会相关议案：
1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

注：①上述议案已经2025年12月11日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见2025年12月12日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
各位股东和股东代表：
为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的生产经营和发展需要，公司及其子公司2026年度拟向银行申请授信额度及担保，具体内容如下：

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保方式
福建睿能科技 股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元	信用方式
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币8,000万元
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币10,000万元
	广发银行股份有限公司福州分行	不超过人民币15,000万元
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币6,000万元
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币8,000万元
	浙商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币10,000万元
	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	不超过人民币5,000万元
	中国银行股份有限公司闽侯分行	不超过人民币8,000万元
全资子公司 贝能电子 （福建） 有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元	信用方式或福建睿 能科技股份有限公 司为全资子公司贝 能电子（福建）有 限公司提供担保
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币8,000万元
	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币4,000万元
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币5,000万元
	中国银行股份有限公司闽侯分行	不超过人民币3,000万元
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
全资子公司 贝能电子 （上海） 有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元	信用方式或福建睿 能科技股份有限公 司为全资子公司贝 能电子（上海）有 限公司提供担保
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行	不超过人民币5,000万元
	中国银行股份有限公司闽侯分行	不超过人民币3,000万元
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
全资子公司 贝能国际 有限公司	香港上海汇丰银行有限公司	不超过15,000万港元	全资子公司广泰实 业有限公司位于香 港的房产做抵押， 同时福建睿能科技 股份有限公司及其 全资子公司贝能电 子（福建）有限公 司和广泰实业有限 公司提供担保
	招商银行股份有限公司香港分行	不超过1,000万美元	福建睿能科技股份 有限公司为全资子 公司贝能国际有限 公司提供担保
全资子公司 福建睿能智能 电子有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币15,000万元	福建睿能科技股份 有限公司为全资子 公司福建睿能智能 电子有限公司提供 担保
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币5,000万元
	中国银行股份有限公司闽侯分行	不超过人民币3,000万元
	中国建设银行股份有限公司福州城北支行	不超过人民币3,000万元
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元
全资子公司 上海奇电电气 科技有限公司	中国银行股份有限公司上海汇金路支行	不超过人民币1,000万元	信用方式
	中国农业银行股份有限公司上海盈浦支行	不超过人民币1,000万元	福建睿能科技股份 有限公司为全资子 公司上海奇电电气 科技有限公司提供 担保
全资子公司 嘉兴睿能奇电 电气有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	不超过人民币30,000万元	福建睿能科技股份 有限公司为全资子 公司嘉兴睿能奇电 电气有限公司提供 担保
	中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	不超过人民币10,000万元
控股子公司 福州睿能控制 技术有限公司 （持股84%）	中国民生银行股份有限公司福州分行	不超过人民币2,000万元	福建睿能科技股份 有限公司为控股子 公司福州睿能控制 技术有限公司提供 担保，福州睿能控 制技术有限公司持 股12%、4%的少数股 东孙敏先生、周胡 平先生，以其持股 比例承担连带责任 保证方式为福建睿 能科技股份有限公 司提供反担保。
	兴业银行股份有限公司福州分行	不超过人民币2,000万元
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	不超过人民币1,000万元
	中国光大银行股份有限公司福州分行	不超过人民币1,000万元
	厦门银行股份有限公司福州分行	不超过人民币1,000万元
	中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行	不超过人民币1,000万元
	中国银行股份有限公司闽侯分行	不超过人民币3,000万元
	招商银行股份有限公司福州分行	不超过人民币3,000万元

公司董事会提议公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司及其子公司承担。

上述向银行申请授信额度及担保的事项，自公司股东会审议通过之日起不超过12个月有效。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司
2025年12月29日