重药控股(000950):召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
重药控股股份有限公司 关于召开 2025年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下： 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月17日 7、出席对象： （1）凡于股权登记日2025年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托（2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位营业执照复印件，法人股东单位法定代表人身份证复印件。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。 股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。 2、登记时间 2025年12月18日、19日，上午9:00至11:00、下午2:00至5:00 3、登记地点 重庆市渝北区金石大道303号副楼203证券部 4、会议联系方式 联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203证券部 邮编：401120 联系人：张巧巧、陈畅 联系电话：（023）63910671 电子邮件：000950@cq-p.com.cn 5、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第九届董事会第二十次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2025年12月18日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1.投票代码：360950；投票简称：重药投票 2.填报表决意见 本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。 3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。 委托人签名（或签章）： 法人单位印章： 年 月 日 中财网
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