濮耐股份(002225):2026年度日常关联交易预计
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计2026年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司预计2026年度与华泰永创（北京）科技股份有限公司（以下简称“华泰永创”）的日常关联交易总金额不超过300万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。 （二）预计关联交易类别和金额
（一）华泰永创 1、基本情况 企业名称：华泰永创（北京）科技股份有限公司 统一社会信用代码：911101075732330559 住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院二区15号楼5层501-1法定代表人：徐列 注册资本：7,787.17万元 公司类型：其他股份有限公司(非上市) 经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、仪器仪表；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；建设工程项目管理；冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级（工程设计资质证书有效期至2026年11月29日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 成立日期：2011年4月8日 营业期限：2011年4月8日至长期 截至2025年9月30日，华泰永创总资产175,003.36万元，负债总计 134,956.60万元，所有者权益合计40,046.76万元；2025年1-9月，主营业务收入为72,115.01万元，实现净利润2,698.20万元，以上财务数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，公司与华泰永创构成关联关系。此外，公司是华泰永创的股东之一，持股比例为11.44%。 3、履约能力分析 经查询，华泰永创不属于失信被执行人，根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。 三、关联交易主要内容 与华泰永创的关联交易 1、定价政策及依据：公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化，公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东会审议。 2、关联交易协议签署情况：目前公司尚未与华泰永创签订2026年度供货协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与华泰永创的日常关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。 本公司与华泰永创均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。 五、独立董事过半数同意意见 独立董事于2025年12月11日召开公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，以全票通过。独立董事对该事项进行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面，认为公司2026年度拟发生的日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均按照市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届董事会独立董事第四次专门会议决议； 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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