川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料
2025年第三次临时股东会会议材料 2025年12月 2025年第三次临时股东会文件目录 1.关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告； 2.关于选举十二届董事会独立董事的提案报告。 2025年第三次临时股东会 提案报告一 关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会每届任期为 三年，公司十一届董事会任期于2025年4月6日届满。公司已 于2025年4月8日在上海证券交易所网站发布了《四川川投能 源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》， 期间，公司积极推进董事会的换届选举工作。现公司拟组建十二 届董事会。 根据章程规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事4名，职工董事1名。由控股股东四川能源 发展集团有限责任公司、持股5%以上股东中国长江电力股份有 限公司推荐，经公司十一届四十四次董事会审议，提名刘胜金先 生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士、曾志伟先 生为十二届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。任期 三年，自股东会审议通过之日起计算。 候选人简历详见公司于2025年12月13日发布的《关于董 事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070号）。 此外，1名职工董事将由公司职工代表大会选举产生，与经 股东会选举的董事共同组成公司十二届董事会。 本提案将以累积投票制进行表决。 请各位股东审议。 2025年12月30日 2025年第三次临时股东会 提案报告二 关于选举十二届董事会独立董事的提案报告 各位股东： 根据章程规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董 事4名。公司十一届董事会推荐，并经公司十一届四十四次董事 会审议，提名向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生、郑声安先 生为十二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议。任期三 年，自股东会审议通过之日起计算。 候选人简历详见公司于2025年12月13日发布的《关于董 事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070号）。 本提案将以累积投票制进行表决。 请各位股东审议。 2025年12月30日 中财网
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