四创电子(600990):四创电子2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东会法律意见书 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2025年12月25日（星期四），下午14:30 网络投票时间：2025年12月25日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于续聘2025年度财务审计机构的议案 2.关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案 （三）股东及股东代表发言 （四）投票表决 1.股东及股东代表现场投票 2.推举唱票人、计票人、监票人 3.清点表决票并宣布现场表决结果 （五）律师宣读法律意见书 （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） （七）主持人宣布会议结束 二、议案关于续聘2025年度财务审计机构的议案 根据2021年年报及内控审计项目招标文件约定，“采购合同按照服务内容每年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签下一年度采购合同”。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币53万元。 本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。 关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案 根据2021年年报及内控审计项目招标文件约定，“采购合同按照服务内容每年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签下一年度采购合同”。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币20万元。 本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。 三、决议（会议召开后公告） 四、股东会法律意见书（会议召开后公告） 2025年12月18日 中财网
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