成都燃气(603053):成都燃气第三届监事会第十一次会议决议
成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”） 第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12 月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、免去监事职务、修订＜公司 章程＞及相关附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，同时《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。监事会以逐项表决方式通过公司取消监事会、免去监事职务、修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》事宜，具体情况如下： 1.免去霍志昌先生监事会主席、监事职务，免去赵青海先生、 白宏磊先生监事职务。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.取消公司监事会并修订《公司章程》 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 3.修订公司《股东会议事规则》 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《成都燃气集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程> 及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。 三、备查文件 成都燃气第三届监事会第十一次会议决议 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司监事会 2025年12月18日 中财网
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