电连技术(300679):2025年第五次临时股东会决议
电连技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2025年12月17日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况： 通过现场出席和网络投票方式的股东182人，代表股份127,890,280股，占公司有表决权股份总数的30.3034％。其中：出席本次股东会现场会议的股东共计6名，代表股份86,993,313股，占公司有表决权股份总数的20.6129%。通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计176名，代表股份数40,896,967股，占公司有表决权股份总数的9.6905%。截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为424,820,0003、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份40,896,967股，占公司有表决权股份总数的9.6905％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东176人，代表股份40,896,967股，占公司有表决权股份总数的9.6905％。 4、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 表决结果：同意40,726,494股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5832%；反对157,655股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3855%；弃权12,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0313%。 中小股东表决结果：同意40,726,494股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.5832%；反对157,655股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.3855%；弃权12,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0313%。 本次出席现场会议的股东均为公司董事及高级管理人员，回避表决，本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的岑梓彬、肖月江律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1 2025 、《电连技术股份有限公司 年第五次临时股东会决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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