中力股份(603194):浙江中力机械股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
原标题:中力股份:浙江中力机械股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料 目录 2025年第三次临时股东会会议须知......................................22025年第三次临时股东会会议议程......................................52025年第三次临时股东会会议议案......................................7浙江中力机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙江中力机械股份有限公司章程》《浙江中力机械股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会现场会议推举1名股东代表、1名律师为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站的《浙江中力机械股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 浙江中力机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2025年12月29日下午14:00 网络投票：2025年12月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室三、会议主持人： 浙江中力机械股份有限公司董事长何金辉先生 四、召开会议 第一项：会议主持人宣布浙江中力机械股份有限公司2025年第三次临时股东会开始并介绍出席情况。 第二项：董事会秘书宣读会议须知事项，并推举会议计票人和监票人各两名。 第三项：会议审议内容： 董事会秘书宣读本次会议议案： 1、《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》； 2、《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》； 3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。 第四项：与会股东对上述议案进行审议。 第六项：董事会秘书统计表决票并宣读表决结果。 第七项：会议主持人宣读2025年第三次临时股东会决议。 第八项：律师宣读法律意见书。 第九项：与会人员签署2025年第三次临时股东会会议决议、会议记录。 第十项：会议主持人宣布会议圆满闭幕。 2025年第三次临时股东会会议议案 议案一 关于调整2025年度日常关联交易预计额度及 预计2026年度日常关联交易额度的议案 各位股东： 因生产经营需要，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其相关子公司与林德（中国）叉车有限公司（以下简称“林德叉车”）及其所属集团成员企业、GTMCompanyLimited.（以下简称“GTM”）、杭州中力机械设备有限公司（以下简称“杭州中力”）、浙江力和盛智能科技有限公司（以下简称“力和盛”）、杭州旭力智能科技有限公司（以下简称“旭力智能”）、成都睿芯行科技有限公司（以下简称“睿芯行”）、浙江科钛机器人股份有限公司（以下简称“科钛机器人”）、深圳市有光图像科技有限公司（以下简称“深圳有光”）及其全资子公司、THORO,INC（以下简称“THORO”）、安徽昌久智能装备有限公司（以下简称“昌久智能装备”）、杭州蜂核科技有限公司（以下简称“蜂核科技”）、浙江中天数智载物设备有限公司（以下简称“中天数智”）等关联方之间拟发生日常关联交易。 为了规范关联交易行为，根据公司章程及相关规定，2025年公司拟增加的日常关联交易、截至2025年10月31日已发生以及2026年预计发生日常关联交易情况预计如下。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易的预计和执行情况 截至2025年10月31日，公司关联采购商品或接受劳务发生7,283.92万元，关联销售商品或提供劳务发生37,259.30万元，关联租赁发生259.48万元，其他交易发生5,000.00万元，共49,802.70万元，详见下表： 单位：人民币万元
注2：“2025年1-10月实际发生金额”未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同；注3：合并口径，包括该客户同一控制下的凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、KIONIndiaPvte.Ltd.、KionNorthAmericaCorporation、LindeMaterialHandlingGmbH等； 注4：包括该公司全资子公司安徽有光图像科技有限公司，下同。 （二）2025年度增加日常关联交易的预计情况 单位：人民币万元
2026年公司关联采购商品或接受劳务预计总额16,820.00万元，关联销售商品或提供劳务预计总额49,615.00万元，其他关联交易预计总额395.00万元，共计66,830.00万元。 单位：人民币万元
（一）关联方基本情况 1、林德（中国）叉车有限公司 （1）基本情况 89 注册地址：厦门市思明区金尚路 号 法定代表人：QuekChingPong 注册资本：100,500万元人民币 成立日期：1993年12月29日 统一社会信用代码：91350200612020862J 主要办公地点：厦门市思明区金尚路89号 LindeMaterialHandlingGmbh 主要股东或实际控制人： 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；装卸搬运；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；新兴能源技术研发；特种作业人员安全技术培训；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；旧货销售；销售代理；润滑油销售；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目） （2）与公司的关联关系 林德叉车直接持有公司3.96%的股份，公司董事QuekChingPong系林德叉车的董事长、总经理，并在林德叉车所属集团成员企业担任董事等职务，林德叉车及其所属集团成员企业为公司的关联法人。 2、GTMCompanyLimited. GTM系公司的子公司EPKEquipmentLimited持股49%的参股公司，公司实际控制人何金辉担任GTM的董事。 3、杭州中力机械设备有限公司 （1）基本情况 注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路永华街121号 法定代表人：何金辉 注册资本：1,241.59664万元人民币 成立日期：2002年12月27日 统一社会信用代码：91330100745831159R 主要办公地点：浙江省杭州市拱墅区石桥路永华街121号 主要股东或实际控制人：安吉中力恒之控股有限公司 经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；增材制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）与公司的关联关系 杭州中力系公司控股股东安吉中力恒之控股有限公司的全资子公司，公司实际控制人何金辉担任杭州中力执行董事，何金辉的配偶姚洲红担任杭州中力总经理。 4、浙江力和盛智能科技有限公司 （1）基本情况 注册地址：浙江省湖州市安吉县天子湖镇共创小微园综合楼326 法定代表人：朱一铭 注册资本：1,500万元人民币 成立日期：2021年1月28日 统一社会信用代码：91330523MA2D5WG091 主要办公地点：浙江省湖州市安吉县天子湖镇共创小微园综合楼326 主要股东或实际控制人：吉晟（湖北）智能科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；金属结构销售；金属结构制造；金属材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）与公司的关联关系 力和盛系公司持股35%的参股公司，公司董事、财务负责人汪时锋担任力和盛的监事。 5、杭州旭力智能科技有限公司 （1）基本情况 注册地址：浙江省杭州市临平区星桥街道星星路8号3幢125室 法定代表人：秦旭东 注册资本：50万元人民币 成立日期：2004年4月15日 91330103759538850N 统一社会信用代码： 主要办公地点：浙江省杭州市临平区星桥街道星星路8号3幢125室 主要股东或实际控制人：秦旭东 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；体育用品及器材批发；数控机床销售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；物料搬运装备销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 以下限分支机构经营：一般项目：印刷专用设备制造；环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）与公司的关联关系 旭力智能系公司实际控制人何金辉亲属控制的公司。 6、成都睿芯行科技有限公司 （1）基本情况 注册地址：成都高新区天骄路555号3栋1单元2层1号（自编号） 法定代表人：龙羽 注册资本：149.951900万元人民币 成立日期：2019年4月18日 统一社会信用代码：91510100MA663T703A 主要办公地点：成都高新区天骄路555号3栋1单元2层1号 主要股东或实际控制人：周军 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；模具销售；仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）与公司的关联关系 7.7319% 睿芯行系公司持股 的参股公司，公司实际控制人何金辉担任该公司 董事。 7、浙江科钛机器人股份有限公司 （1）基本情况 注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号3幢一层 法定代表人：DIYANGZHENG 注册资本：1,269.1729万元人民币 成立日期：2016年3月10日 统一社会信用代码：91330100MA27X2NM98 主要办公地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号3幢一层 主要股东或实际控制人：ZhiyunLin 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）与公司的关联关系 科钛机器人系公司持股16.875%的参股公司，公司实际控制人何金辉及其近亲属柳晓宇担任该公司董事。 8、深圳市有光图像科技有限公司 （1）基本情况 注册地址：深圳市龙华区观湖街道五和大道310号观澜高新技术产业园金科工业园A栋403 法定代表人：JIXIANGZHU 注册资本：135.198605万元人民币 成立日期：2015年9月22日 统一社会信用代码：91440300358202563U 310 主要办公地点：深圳市龙华区观湖街道五和大道 号观澜高新技术产业园金科工业园A栋403 主要股东或实际控制人：JIXIANGZHU 经营范围：生产经营机器人及自动化装备、自动叉车、传感器、机器视觉产品、信号处理产品（不含卫星电视广播地面接收设施及关键件），并从事上述产品及计算机控制软件及系统产品的研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的售后服务及技术咨询，转让自行研发的技术成果。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。 （2）与公司的关联关系 深圳有光系公司持股18.0218%的参股公司，公司实际控制人何金辉担任该公司董事。 9、THORO,INC (1)基本情况 注册地址：251LittleFallsDrive,CityofWilmington,CountyofNewCastle,Delaware,19808 股份数额：608,215股普通股 成立日期：2019年9月17日 主营业务：移动机器人的软件平台开发与服务。 (2)与公司的关联关系 THORO系公司的全资孙公司BIGLIFT,LLC持股20.075%的参股公司。 10、安徽昌久智能装备有限公司 1 （）基本情况 注册地址：安徽省宣城市广德市经济开发区南山路8号 法定代表人：池小波 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2025年6月6日 统一社会信用代码：91341882MAEMJTDC6N 主要办公地点：安徽省宣城市广德市经济开发区南山路8号 主要股东或实际控制人：湖州昌久智能装备有限公司 经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属结构制造；物料搬运装备制造；金属加工机械制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子产品销售；包装专用设备销售；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；仪器仪表销售；特种设备销售；润滑油销售；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业务（2）与公司的关联关系 昌久智能装备系公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司持股20%的参股公司，公司董事、财务负责人汪时锋担任该公司董事。 11、杭州蜂核科技有限公司 （1）基本情况 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创新园10幢1层1013室W区-524 法定代表人：刘剑 注册资本：55.5556万元人民币 成立日期：2025年5月26日 统一社会信用代码：91330110MAEL01DQXR 主要办公地点：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创新园10幢1层1013室W区-524 主要股东或实际控制人：杭州剑翎科技合伙企业（有限合伙） 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；电机及其控制系统研发；虚拟现实设备制造；软件开发；输配电及控制设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他通用仪器制造；电力电子元器件制造；物联网技术研发；物联网设备制造；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；企业总部管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 （2）与公司的关联关系 蜂核科技系公司通过全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司持股10%的参股公司，2025年6月20日完成出资实缴及股东名册登记，公司实际控制人何金辉近亲属拟担任该公司董事。 12、浙江中天数智载物设备有限公司 （1）基本情况 注册地址：浙江省绍兴市诸暨市赵家镇枫谷路72号3号厂房内 法定代表人：何天涯 注册资本：3,000万元人民币 成立日期：2025年9月29日 统一社会信用代码：91330681MAEXH9050U 主要办公地点：浙江省绍兴市诸暨市赵家镇枫谷路72号3号厂房内 主要股东或实际控制人：诸暨市天宸塑业有限公司 经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能仓储装备销售；塑料包装箱及容器制造；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件研发；特种设备销售；特种设备出租；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）与公司的关联关系 中天数智系公司控股子公司湖北中力数智新仓技术有限公司持股40%的参股公司，公司实际控制人何金辉担任该公司董事。 （二）履约能力分析 上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。 三、定价政策和定价依据 公司本次预计增加的日常关联交易主要为向关联方购买商品、产品及接受关联方提供的服务、向关联方销售商品、产品及提供服务、向关联方承租房产、车辆，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。 四、交易目的和交易对公司的影响 和持续发展的需要。 2、上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。 本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 以上议案，请各位非关联股东、股东代表审议。 浙江中力机械股份有限公司 董事会 议案二 关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司 提供担保的议案 各位股东： 为满足浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展的资金需要，2026年度，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度,除此之外,公司拟在子公司申请银行授信额度及贷款时为其提供相应担保。具体情况如下：一、拟向金融机构申请综合授信额度情况 2026 63.15 公司及子公司 年度拟向银行申请不超过 亿元人民币的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。有效期从2026年1月1日起一年内有效。 公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内审批具体事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并与银行签署上述授信事宜项下的全部法律文件。 公司及子公司拟于2026年度向以下银行金融机构申请综合授信，综合授信情况报告如下：
公司拟在子公司申请银行授信额度及贷款时为其提供相应担保，预计2026年度公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币17.23015亿元。 担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、连带责任保证等。有效期从2026年1月1日起一年内有效，本次担保不存在反担保。 公司对子公司预计担保的具体情况如下：
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