兰花科创(600123):兰花科创关于预计2026年度日常关联交易
债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?公司预计2025年度日常关联交易额为330,188.66万元，截止 2025年11月底实际发生额为173,207.03万元，实际发生额未超过预计发生额。 ?根据公司经营需要，公司需向兰花集团租赁土地，鉴于公司与 兰花集团的土地租赁合同即将于2025年12月31日到期，经协商，仍按原合同价每平方米20元/年均价续签合同，期限三年，自2026年1月1 日至2028年12月31日。2026年，公司预计日常关联交易总额为 331,375.61万元， 一、日常关联交易履行的审议程序 本公司于2025年12月15日召开的独立董事专门会议2025年第五 次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司2026年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。 本公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第七次临时会议 审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李丰亮先生回避表决，其余8名董事 一致通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，相关关联股 东将在股东会上对该议案回避表决。 二、预计2026年日常关联交易情况 根据日常经营需要，公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集 团有限公司（简称兰花集团）及其下属公司租赁土地、铁路专用线及采购商品和劳务；需向公司控股股东兰花集团的控股股东晋城市国有资本投资运营有限公司（简称晋城国投）下属公司采购商品和劳务，同时需向兰花集团和晋城国投销售商品和劳务；其中因公司与兰花集团的土地租赁合同于2025年12月31日到期，经协商，仍按原合同价续签合同，期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日。 公司预计2026年度日常关联交易总额为331,375.61万元，具体情 况如下表： 预计2026年日常关联交易情况 单位：万元
山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司 45.47%的股权，法定代表人：李晓明，注册日期1997年9月，注册资 本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料 的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗诊所。截至2025年9月底，公司总资产533.76亿元，净资产183.73亿 元（以上数据未经审计）。 晋城市国有资本投资运营有限公司，本公司控股股东兰花集团公 司的控股股东，持有兰花集团公司51.07%的股权，法定代表人李仲明，注册资本50亿元，经营范围：运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；城市基础设施开发及经营；土地收储及开发；基础产业及高新技术产业投资与开发；对旅游、矿产、化工能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理等；截至2025年9月底，公司 总资产936.23亿元，净资产328.39亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人何志国，注册日期 2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团 有限公司持股100%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产 销售。截至2025年9月底，公司总资产19.81亿元，净资产4.15亿 元（以上数据未经审计）。 山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册日期 2007年11月，注册资本16,390万元，其中山西兰花煤炭实业集团 有限公司持股100%，主营煤炭开采。截至2025年9月底，公司总资 产42.17亿元，净资产28.18亿元（以上数据未经审计）。 高平市望源煤业福利有限责任公司，法定代表人为张曙林，注册 日期为2000年9月，注册资本为5000万元，为国投控股公司，主营 业务：（普通）货物仓储及煤炭洗选。截至2025年9月底，公司总资 产0.75亿元，净资产0.73亿元（以上数据未经审计）。 晋投兰花（北京）能源有限公司，法定代表人：李晋文，注册 日期2025年10月，注册资本 5000万元，为晋城国投全资子公司日 照兰花冶电能源有限公司控股的子公司。主营业务：煤炭销售。 凤城国际酒店（晋城）有限公司后勤管理分公司，法定代表人侯 亚萍，负责人许宜昌，注册日期为2024年8月，主营业务：餐饮服 务，食品销售。 山西兰花资产运营管理有限公司，法定代表人张晋兵，注册日 期2025年6月，注册资本500万元，其中山西兰花煤炭实业集团有 限公司持股100%，主营业务：租赁服务。截至2025年9月底，公司 总资产 0.07亿元，净资产 0.003亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期 2005年3月，注册资本800万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限 公司持股86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截至2025年9月底，公司总资产1.29亿元，净资产0.56亿元（以上数据未经 审计）。 晋城市安达科工贸有限公司，法定代表人申永红，注册日期2005 年6月，注册资本850万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资 子公司，主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、金属杆体及附件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网、顶灯矿用支护产品及矿用设备配件；机械加工制作；建筑安装、机械设备安装劳务服务；普通货物装卸；矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。截至2025年 9月底，公司总资产0.78亿元，净资产0.39亿元（以上数据未经审 计）。 山西兰花经贸有限公司，法定代表人张晋兵，注册日期2005年 8月，注册资本850万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子 公司。主营煤炭贸易、劳保用品、道路运输等。截至2025年9月底， 公司总资产0.75亿元，净资产0.1亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花国际物流园区置业开发有限公司，法定代表人赵书峰， 注册日期2009年10月，注册资本36,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100.00%，主营市场交易、电子信息、仓储运输、 物流配送。截至2025年9月底，公司总资产15.73亿元，净资产-3.10 亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花林业有限公司，法定代表人张天亮，注册日期2011年， 注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司， 主营苗木生产、销售。截至2025年9月底，公司总资产0.09亿元， 净资产0.07亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人景亭，注册日 期2000年12月，注册资本7,723.91万元，其中山西兰花煤炭实业 集团有限公司持股88.66%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料 产品。截至2025年9月底，公司总资产6.34亿元，净资产1.64亿 元（以上数据未经审计）。 山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭光明，注册日期 2005年，注册资本400万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司 持股98.75%，主营物业管理。截至2025年9月底，公司总资产0.64 亿元，净资产-0.67亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人司鑫炎，注册日期2000 年，注册资本2,620万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。 截至2025年9月底，公司总资产0.81亿元，净资产0.66亿元（以 上数据未经审计）。 山西兰花药业股份有限公司，法定代表人陈赟，注册日期1998 年，注册资本10,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持 股96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截至 2025年9月底，公司总资产2.35亿元，净资产-1.23亿元（以上数 据未经审计）。 山西兰花太行中药有限公司，法定代表人陈赟，注册日期2014 年，注册资本1,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 90.00%，主营中药材加工。截至2025年9月底，公司总资产0.93亿 元，净资产-0.79亿元（以上数据未经审计）。 高平市开源劳务服务有限公司，法定代表人张永富，注册日期 2010年，注册资本200万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全 资子公司,主营劳务派遣、道路普通货物运输、园林绿化。截至2025 年9月底，公司总资产0.04亿元，净资产0.03亿元（以上数据未 经审计）。 晋城市锐博工贸有限公司，法定代表人李晋峰，注册日期2005 年，注册资本400万元，为山西兰花集团东峰煤矿有限公司的控股子 公司，主营金属网加工；日用百货、五金交电、矿山机械、钢材、建材、木材、润滑油、土产日杂、煤炭、化工产品销售等；截至2025 年9月底，公司总资产0.17亿元，净资产0.11亿元（以上数据未经 审计）。 山西兰花酿造有限公司，法定代表人段君，注册日期2000年， 注册资本1,215.285万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 70.04%，主营酱油、食醋加工销售。截至2025年9月底，公司总资 产0.22亿元，净资产-0.07亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人郭岩，注册日 期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司 全资子公司，主营建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；工程造价咨询。截至2025年9月底，公司总资产0.14亿元，净资 产0.11亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人张晋兵，注册日期 2012年，注册资本3,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公 司持股53.33%，主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截至2025年9月底，公司总资产0.41亿元，净资产0.38亿元（以上数据未 经审计）。 山西安凯达职业装有限公司，法定代表人胡卫宁，注册日期2013 年，注册资本900万元，为山西兰花集团丝麻发展有限公司全资子公 司，主营服装、鞋帽、针纺织品的研发、生产、销售；特种劳动防护用品的加工与销售等；截至2025年9月底，公司总资产0.13亿元， 净资产0.13亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人闫爱中，注册日期 2011年，注册资本110万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司 持股90.91%，主营工程造价咨询服务。截至2025年5月底，公司总 资产0.14亿元，净资产0.13亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人田锐，注册日期 2012年，注册资本400万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全 资子公司，主营计量器具检定校准。截至2025年9月底，公司总资 产0.08亿元，净资产0.04亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花真诚招标代理有限公司，法定代表人宋彦彬，注册日期 2003年，注册资本365.80万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公 司持股66.70%，主营工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购 招标的代理业务。截至2025年9月底，公司总资产0.42亿元，净资 产0.27亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花大酒店有限责任公司，法定代表人赵旭根，注册日期 2013年，注册资本5,000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司 全资子公司，主营中餐类制售、住宿、桑拿、美容美发；预包装食品零售；卷烟、雪茄烟的零售等。截至2025年9月底，公司总资产0.46 亿元，净资产-1.56亿元（以上数据未经审计）。 晋城市云发工贸有限公司，法定代表人马建强，注册日期2004 年，注册资本30万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公 司。主营货物装卸，道路运输等。截至2025年9月底，公司总资产 0.37亿元，净资产0.13亿元（以上数据未经审计）。 晋城市兰花旅行社有限责任公司，法定代表人栗红霞，注册日期 2006年，注册资本200万，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持 股100%。主营旅游业等。截至2025年9月底，公司总资产36.32万 元，净资产-46.82万元（以上数据未经审计）。 山西兰花售电有限公司，法定代表人畅进军，注册日期2016年， 注册资本2000万，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股65%。 主营电力供应，售电业务，配电业务等。截至2025年9月底，公司 总资产0.34亿元，净资产0.31亿元（以上数据未经审计）。 晋城市兰云机械加工有限公司，法定代表人王彦文，注册日期 2004年，注册资本20万，为晋城市云发工贸有限公司全资子公司。 主营托辊、各种机械部件加工、木工、矿山机电配件及维修等。截至2025年9月底，公司总资产0.05亿元，净资产-0.02亿元（以上数 据未经审计）。 晋城市动力伟业经贸有限公司，法定代表人赵军军，注册日期 2016年，注册资本800万，山西兰花集团东峰煤矿有限公司持股51%。 主营道路普通货物运输等。截至2025年9月底，公司总资产0.17亿 元，净资产0.14亿元（以上数据未经审计）。 山西兰花物资装备有限公司，法定代表人罗文虎，注册日期2024 年5月，注册资本1亿元，主营机械设备、零部件、气体压缩机、橡 胶制品、防腐材料、工矿材料配件等销售，截至2025年9月底，公 司总资产1.12亿元，净资产146.22万元（以上数据未经审计）。 四、定价政策和定价依据 公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公 司发生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费，以及收取车辆使用费等关联交易的价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则进行定价；统一销售煤炭和销售矿山机械配件等采用市场价格；向兰花装备公司支付采购服务费采用市场价格；向晋城国投下属子公司销售煤炭也采用市场价格。 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情 况 本公司具有完整的生产、销售和供应系统，但由于公司使用的部 分土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与兰花集团签订 《土地使用权租赁合同》及所属山西兰花资产运营管理有限公司签订《铁路专用线租用合同》是为了满足企业正常经营活动和企业发展需要。同时，根据公司发展需要，公司也需要向兰花集团和晋城国投及其下属公司采购相关产品和接受服务来满足企业生产经营。 为进一步推进公司同业竞争问题的解决，公司统一销售兰花集团 所属煤矿的煤炭产品，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续稳定的发展。 六、独立董事专门会议审议意见 本公司独立董事专门会议2025年第五次会议对公司日常关联交 易事项进行了审议，认为公司2026年度预计日常关联交易事项是为满足正常生产经营需要，公司2026年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。 七、审议程序 1、公司独立董事专门会议2025年第五次会议对预计2026年度日 常关联交易事项进行了事前审核，同意提交公司董事会审议。 2、本公司第八届董事会第七次临时会议对预计2026年度日常关 联交易进行了认真讨论，8名非关联董事一致通过上述议案。 3、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股 东会审议。关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。 八、备查文件目录 1、第八届董事会第七次临时会议决议 2、独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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