创新新材(600361):2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年12月17日 21:16:33 中财网

原标题:创新新材:2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月17日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,163,303,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.5948

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2 3 3
、公司在任监事人，出席人；
3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,399,947	99.3573	13,791,052	0.6374	112,400	0.0053

2.00议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,752,547	99.3736	13,441,552	0.6213	109,300	0.0051

2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,752,547	99.3736	13,441,552	0.6213	109,300	0.0051

2.03议案名称：《董事会审计委员会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,752,547	99.3736	13,441,552	0.6213	109,300	0.0051

2.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,737,547	99.3729	13,456,552	0.6220	109,300	0.0051

2.05议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,746,447	99.3733	13,444,552	0.6214	112,400	0.0053

2.06议案名称：《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	2,149,715,247	99.3718	13,480,752	0.6231	107,400	0.0051

2.07议案名称：《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,731,347	99.3726	13,457,452	0.6220	114,600	0.0054

2.08议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,161,173,799	99.9015	1,755,600	0.0811	374,000	0.0174

2.09议案名称：《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,490,747	99.3615	13,708,252	0.6336	104,400	0.0049

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,149,191,747	99.3476	14,008,152	0.6475	103,500	0.0049

4、议案名称：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	290,213,486	99.2993	1,944,300	0.6652	103,500	0.0355

5、议案名称：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,161,489,499	99.9161	1,710,600	0.0790	103,300	0.0049

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	崔立新先生	2,157,710,830	99.7414	是
6.02	王伟先生	2,156,830,753	99.7007	是
6.03	许峰先生	2,157,202,297	99.7179	是
6.04	高尚辉先生	2,157,178,912	99.7168	是
6.05	郭金香女士	2,157,242,215	99.7198	是

7.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	罗炳勤先生	2,157,244,152	99.7199	是
7.02	熊慧女士	2,157,201,184	99.7179	是
7.03	张勇先生	2,157,472,147	99.7304	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	278,357,834	95.2428	13,791,052	4.7187	112,400	0.0385
3	关于公司及子公司2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案	278,149,634	95.1715	14,008,152	4.7930	103,500	0.0355
4	关于公司 2026年度日常经营性关联交易预计的议案	290,213,486	99.2993	1,944,300	0.6652	103,500	0.0355

5	关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案	290,447,386	99.3793	1,710,600	0.5852	103,300	0.0355
6.01	崔立新先生	286,668,717	98.0864
6.02	王伟先生	285,788,640	97.7853
6.03	许峰先生	286,160,184	97.9124
6.04	高尚辉先生	286,136,799	97.9044
6.05	郭金香女士	286,200,102	97.9261
7.01	罗炳勤先生	286,202,039	97.9267
7.02	熊慧女士	286,159,071	97.9120
7.03	张勇先生	286,430,034	98.0047

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第4项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。

山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司1,122,622,650股，占比29.89%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司537,506,796股，占比14.31%；杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司88,456,425股，占比2.36%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司61,228,121股，占比1.63%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司61,228,121股，占比1.63%。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、贾潇寒
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

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