圣诺生物(688117):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年12月17日 21:21:10 中财网

原标题:圣诺生物:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-040
成都圣诺生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月17日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,131,136
普通股股东所持有表决权数量	64,131,136
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	40.7476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.7476

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举文永均为公 司第五届董事会 非独立董事	64,031,857	99.8451	是
1.02	选举王晓莉为公 司第五届董事会 非独立董事	64,031,674	99.8449	是
1.03	选举余啸海为公 司第五届董事会 非独立董事	64,030,694	99.8433	是
1.04	选举伍利为公司 第五届董事会非 独立董事	64,031,794	99.8450	是
1.05	选举杨广林为公 司第五届董事会 非独立董事	64,030,794	99.8435	是
1.06	选举曾德志为公 司第五届董事会 非独立董事	64,022,694	99.8309	是

2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举徐正松为公	64,030,798	99.8435	是
	司第五届董事会 独立董事
2.02	选举刘霞为公司 第五届董事会独 立董事	64,031,774	99.8450	是
2.03	选举贺泽凯为公 司第五届董事会 独立董事	64,030,750	99.8434	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	% 比例（ ）
1.01	选举文永均为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 3,369	99.4009
1.02	选举王晓莉为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 3,186	99.3995
1.03	选举余啸海为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 2,206	99.3921
1.04	选举伍利为公 司第五届董事 会非独立董事	13,15 3,306	99.4004
1.05	选举杨广林为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 2,306	99.3929
1.06	选举曾德志为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,14 4,206	99.3316
2.01	选举徐正松为 公司第五届董 事会独立董事	13,15 2,310	99.3929
2.02	选举刘霞为公 司第五届董事	13,15 3,286	99.4003
	会独立董事
2.03	选举贺泽凯为 公司第五届董 事会独立董事	13,15 2,262	99.3925

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、刘恋恋
2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2025年12月18日