金智科技(002090):2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年12月17日 21:25:58 中财网 |
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原标题:
金智科技:2025年第一次临时股东会决议公告
江苏
金智科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午3:00。
（2）网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表183名，代表有表决权股份93,770,162出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议批准了以下提案：
1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案；
2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案；
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
（三）各提案具体表决情况如下：
1、非累积投票提案
| 提案1.00-3.00表决情况 | | | | | | |
| 提案编码 | 同意（股） | 占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例 | 反对（股） | 占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例 | 弃权（股） | 占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例 |
| 1.00 | 93,560,462 | 99.7764% | 174,600 | 0.1862% | 35,100 | 0.0374% |
| 2.00 | 93,560,462 | 99.7764% | 174,600 | 0.1862% | 35,100 | 0.0374% |
| 3.00 | 93,560,462 | 99.7764% | 174,600 | 0.1862% | 35,100 | 0.0374% |
其中，中小投资者表决情况：
| 提案1.00-3.00中小投资者表决情况 | | | | | | |
| 提案编码 | 同意（股） | 占出席会议
中小投资者
有效表决权
股份总数的
比例 | 反对（股） | 占出席会议
中小投资者
有效表决权
股份总数的
比例 | 弃权（股） | 占出席会议
中小投资者
有效表决权
股份总数的
比例 |
| 1.00 | 3,296,780 | 94.0196% | 174,600 | 4.9794% | 35,100 | 1.0010% |
| 2.00 | 3,296,780 | 94.0196% | 174,600 | 4.9794% | 35,100 | 1.0010% |
| 3.00 | 3,296,780 | 94.0196% | 174,600 | 4.9794% | 35,100 | 1.0010% |
上述议案1.00、2.00、3.00为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、累积投票提案
| 提案4.00、5.00表决情况 | | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 票数（股） | 占出席会议有效表决权
股份总数的比例 |
| 4.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 应选人数（5）人 |
| 4.01 | 郭伟 | 91,961,468 | 98.0711% |
| 4.02 | 邓有高 | 91,964,447 | 98.0743% |
| 4.03 | 翁晓锋 | 91,960,347 | 98.0699% |
| 4.04 | 冯如建 | 91,960,340 | 98.0699% |
| 4.05 | 叶留金 | 91,960,846 | 98.0705% |
| 5.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 应选人数（3）人 |
| 5.01 | 白福意 | 91,960,531 | 98.0701% |
| 5.02 | 熊岳 | 91,963,430 | 98.0732% |
| 5.03 | 上官云飞 | 91,960,434 | 98.0700% |
其中，中小投资者表决情况：
| 提案4.00、5.00中小投资者表决情况 | | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 票数（股） | 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的
比例 |
| 4.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | |
| 4.01 | 郭伟 | 1,697,786 | 48.4185% |
| 4.02 | 邓有高 | 1,700,765 | 48.5035% |
| 4.03 | 翁晓锋 | 1,696,665 | 48.3866% |
| 4.04 | 冯如建 | 1,696,658 | 48.3864% |
| 4.05 | 叶留金 | 1,697,164 | 48.4008% |
| 5.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | |
| 5.01 | 白福意 | 1,696,849 | 48.3918% |
| 5.02 | 熊岳 | 1,699,748 | 48.4745% |
| 5.03 | 上官云飞 | 1,696,752 | 48.3890% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：朱网祥
3、见证律师：杭仁春、丛宾
4、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏
金智科技股份有限公司董事会
2025年 12月 17日
中财网
