昇兴股份(002752):召开2026年第一次临时股东会的通知
昇兴集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2026年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2026年1月5日下午14:00开始。 2、网络投票时间：2026年1月5日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）会议的股权登记日：2025年12月29日。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025年12月29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。 2、公司董事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。 （八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会议案对应“提案编码”一览表
《证券日报》及巨潮资讯网（ ）上刊登的公司第五届董 事会第十七次会议决议公告及相关公告。 （三）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求，上述所有提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；上述所有提案需对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2026年1月4日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 （二）登记地点：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司证券部。 （三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件办理登记。 2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。 3、股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年1月4日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。 4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 （四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）参见本通知附件二。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。 五、其他事项 （一）本次股东会现场会议会期预计为半天。 （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式： 联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司证券部。 邮政编码：350015 联系人：刘嘉屹、郭苏霞 联系电话：0591-83684425 联系传真：0591-83684425 电子邮箱：sxzq@shengxingholdings.com 六、备查文件 《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书（格式） 昇兴集团股份有限公司董事会 2025年12月18日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362752。 2、投票简称：昇兴投票。 3、填报表决意见 对于提交本次股东会审议的各项提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。 4、股东对总议案进行投票的，视为对本次股东会所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日（股东会现场会议召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月5日（股东会现场会议召开当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 昇兴集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 （格式） 昇兴集团股份有限公司： 兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单 附件二： 昇兴集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 （格式） 昇兴集团股份有限公司： 兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单
1、委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应进行拆分投票，即应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。 委托人名称或姓名（签名或盖章）： （如委托人是法人或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章）委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证件号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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