凯撒旅业(000796):第十一届董事会第二十七次会议决议
凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年12月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。 会议通知于2025年12月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。制订的《会计师事务所选聘制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。制订的《对外担保管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。修订的《委托理财管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 4、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》。制订的《子公司管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 5、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 6、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 7、审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 8、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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