珠海中富(000659):2025年第三次临时股东会决议
珠海中富实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025年12月17日下午14:30 2、网络投票时间：2025年12月17日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路198号南方 精典大厦5楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共155人， 代表股份209,203,402股，占公司总股份的16.2715%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中： (1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份 201,961,208股，占公司总股份的15.7082%，为无限售条件流通股东。 (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给 公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共154人，代表股份7,242,194股，占公司总股份的0.5633%。 2、本公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了 如下议案： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意208,457,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.6435%； 反对660,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.3158%；弃权85,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意6,496,393股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7020%；反对660,701股，占出席会议中小股东所持股份的9.1229%；弃权85,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1751%。 表决结果：该项议案获得通过。 1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所 2、律师姓名：罗刚先生、唐伟振先生 3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2025年第三次临时股 东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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