厦门信达(000701):厦门信达股份有限公司关于二〇二五年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
厦门信达股份有限公司 关于二〇二五年第四次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月29日召开二〇二五年第四次临时股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知》，刊载于2025年12月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2025年12月17日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的议案》《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于公司二〇二六年度担保额度预计的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年第四次临时股东会审议。 上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2025年12月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 截至2025年12月17日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为39.93%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年第四次临时股东会审议。 除增加上述临时提案外，公司二〇二五年第四次临时股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）截至2025年12月22日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二五年度第十三次、第十四次、第十五次会议审议通过，事项合法、完备。 以上提案已分别于2025年12月6日、2025年12月13日、2025年 12月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。 3、特别强调事项 上述第1、6、7、10、11项提案为关联交易事项，需由关联股东回避 表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。 上述第14项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。 上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。 2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。 3、登记时间：2025年12月23日上午9:00至下午5:00。 4、联系方式 联系电话：0592-5608117 联系传真：0592-6021391 联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。 邮编：361016 联系人：蔡韵玲 5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十三次会议决议； 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十四次会议决议； 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议决议； 4、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会临时提案的函。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360701。 2、投票简称：“信达投票”。 3、填报表决意见 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权； （2）对同一天的投票以第一次有效投票为准。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇 二五年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 持有上市公司股份的性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 有效期： 委托人对本次股东会提案表决意见：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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