北摩高科(002985):2025年第一次临时股东会决议
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15—15:00。 2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张天闯先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东244人，代表股份137,807,267股，占公司有表决权股份总数的41.5265%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份128,968,102股，占公司有表决权股份总数的38.8630%。 通过网络投票的股东233人，代表股份8,839,165股，占公司有表决权股份总数的2.6636%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东239人，代表股份16,181,496股，占公司有表决权股份总数的4.8761%。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7,342,331股，占公司有表决权股份总数的2.2125%。 通过网络投票的中小股东233人，代表股份8,839,165股，占公司有表决权股份总数的2.6636%。 （3）出席会议的其他人员 公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下： 1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意137,049,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4499%；反对653,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4744%；弃权104,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。 其中，中小股东总表决情况：同意15,423,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3148%；反对653,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0399%；弃权104,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6453%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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