*ST步森(002569):第七届董事会第七次会议决议
第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月15日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于对参股公司定向减资的议案》 公司拟对公司持股比例为35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司（以下简称“陕西步森”）单项定向减资4,900万元，减资后公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至2,100万元，持股比例相应下降至约13.91%。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》 鉴于公司此前经营活动现金流较为紧缺，2025年8月公司向宝鸡方维同创企业管理个月。借款利率（年利率）定为5.00%。2025年10月11日，公司向方维同创申请，将上述借款展期2个月。 现该笔借款展期期限已到，以公司当前资金状况及实际经营需要，拟再次向方维同创申请，将上述借款展期至2026年1月31日，同时申请如下利率优惠：如公司于2025年12月31日前偿还全部借款本息，将按照优惠后的年利率1%收取利息；如公司未能于2025年12月31日前还本付息，则仍按原约定的借款年利率5%执行。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ ）披露的公告。 表决结果:5票同意(关联董事杨智、刘锋、李红回避表决)，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司代行总经理提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任张敏女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年1月6日（星期二）下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号金沙中心3-1号楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东会。审议上述尚需要提交股东会的相关议案。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025年12月17日 中财网
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