传音控股(688036):传音控股2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年12月18日 21:51:09 中财网

原标题:传音控股:传音控股2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-052
深圳传音控股股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月18日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	538
普通股股东人数	538
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	669,117,418
普通股股东所持有表决权数量	669,117,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	58.1242
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1242

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书曾春先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	654,960,921	97.8843	12,370,351	1.8487	1,786,146	0.2670

2、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	650,809,832	97.2639	18,275,563	2.7312	32,023	0.0049

3、议案名称：《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	668,598,152	99.9223	492,229	0.0735	27,037	0.0042

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	《关于2026年 度对外担保额 度预计的议案》	51,10 8,033	73.6261	18,27 5,563	26.3277	32,0 23	0.0462
3	《关于2026年 度开展外汇衍 生品交易额度 预计的议案》	68,89 6,353	99.2519	492,2 29	0.7091	27,0 37	0.0390

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案3为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过；议案2为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过。

2、议案2、议案3，分别对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：吴传娇、史一帆
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2025年12月19日