徐工机械(000425):第九届董事会第四十一次会议（临时）决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四十一次会议（临时）通知于 年 月 日（星 2025 12 19 期五）以书面方式发出，会议于2025年12月22日（星期一） 以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9 人，实际行使表决权的董事 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川 9 先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道 先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 根据公司《 年限制性股票激励计划（草案）》和《 2023 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 196人，可解除限售的限制性股票数量为246.5051万股、占公司 当前总股本的0.02%。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发 表了同意的审核意见。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见2025年12月23日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-90的公 告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2025年12月23日 中财网
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