白云山(600332):广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议
广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十二次会议（“会议”）通知于2025年12月19日以书面及电邮方式发出，于2025年12月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 一、关于本公司2026年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月22日、编号为2025-089的公告） 关联董事黎洪先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。 二、关于与广州医药集团有限公司2026年日常关联交易预计及签订日常关联交易协议的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月22日、编号为2025-090的公告） 关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生、程洪进先生及黎洪先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。 三、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月22日、编号为2025-091的公告）同意广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）（“广药二期基金”）投资9,750万元认购广州广药广开创业投资基金合伙企业（有限合伙）并签署《广本议案已经公司2025年第3次独立董事专门会议审议通过。 关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生及程洪进先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。 四、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月22日、编号为2025-092的公告）同意广州广药二期基金投资出资9,950万元认购广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额并签署《广州荔湾广药创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。 本议案已经公司2025年第3次独立董事专门会议审议通过。 关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、唐和平先生及程洪进先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。 五、关于广州白云山医药集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的半年度评估报告的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月22日、编号为2025-093的公告） 表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。 六、《关于广州白云山医药集团股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下： 1、关于执行董事兼总经理黎洪先生2025年度薪酬的议案 执行董事兼总经理黎洪先生已就该子议案回避表决。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。 2、关于副总经理郑浩珊女士2025年度薪酬的议案 表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。 3、关于副总经理郑坚雄先生2025年度薪酬的议案 表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。 4、关于董事会秘书黄雪贞女士2025年度薪酬的议案 5、关于财务总监刘菲女士2025年度薪酬的议案 表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。 6、关于总法律顾问及法务合规风控部部长刘漤女士2025年度薪酬的议案表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。 7、关于审计部部长程金元先生2025年度薪酬的议案 表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。 8、关于工会副主席简惠东先生2025年度薪酬的议案 表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该子议案。 本议案已经公司2025年第4次提名与薪酬委员会审议通过。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2025年12月22日 中财网
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