硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
江苏硕世生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议材料 2026年1月5日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2026年第一次临时股东会须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会现场会议推举2名股东代表与律师共同负责计票、监票，统计和监督表决情况，并在议案表决结果上签字。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 江苏硕世生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 1、现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）下午13:30 2、现场会议地点：江苏省泰州市药城大道837号公司二楼会议室 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式 其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月5日至2026年1月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王国强先生 二、会议议程 1、参会人员签到。 2、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。 3、宣读股东会会议须知。 4、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东会审议的议案）。
6、与会股东（包含股东代理人）对股东会议案进行投票表决。 7、推举2名股东代表参与计票、监票。 8、统计投票结果。 （1）计票人对收取表决票进行清点计票。 （2）监票人对计票结果进行核对。 9、主持人现场宣读现场会议表决结果。 10、见证律师宣布法律意见书。 11、签署现场会议记录及决议。 12、主持人宣布现场会议结束。 议案一 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 各位股东/股东代理人： 一、公司经营范围变更情况 为了响应国家节能减排的政策、绿色发展，根据公司实际经营需要，拟增加经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。 具体修订情况如下： 公司原经营范围： 生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广服务，一类、二类、三类医疗器械生产销售租赁，普通道路货物运输，商务信息咨询，日用百货、化工原料及产品（不含危化品）、机械设备、电子产品的销售，软件开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品互联网销售；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；母婴用品销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后经营范围： 生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广服务，一类、二类、三类医疗器械生产销售租赁，普通道路货物运输，商务信息咨询，日用百货、化工原料及产品（不含危化品）、机械设备、电子产品的销售，软件开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品互联网销售；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；母婴用品销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、公司章程修订情况 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
上述事项的修订最终以泰州市数据局备案登记为准。 三、其他事项说明 公司增加发电业务、输电业务、供（配）电业务的经营范围主要系因为公司在园区内增加光伏发电设备，该设备主要为公司用电供给，如有多余电量将进行销售。公司仍将专注于自身主营业务，预计发电业务不会对公司经营业绩产生重大影响。 本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东会。 请各位股东/股东代理人审议。 江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会 2026年1月5日 中财网
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