江航装备(688586):江航装备2025年第四次临时股东会会议资料
2025年第四次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 目录 2025年第四次临时股东会会议须知 ........................... 1 2025年第四次临时股东会会议议程 ........................... 2 议案1：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案 ........ 4 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。 大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东会由两名股东代表和一名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。 六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:00 2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室 3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 4. 会议主持人：董事长邓长权先生 5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： （一） 参会人员签到、领取会议资料 （二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三） 主持人宣读股东会会议须知 （四） 推举计票人和监票人 （五） 审议会议议案
（七） 与会股东及股东代表对议案投票表决 （八） 休会，统计现场表决结果 （九） 复会，宣布会议表决结果 （十） 主持人宣读股东会决议 （十一） 见证律师宣读法律意见 （十二） 签署会议文件 （十三） 会议结束 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议案 议案1： 关于预计2026年度日常关联交易额度的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司对2026年1月1日至2026年12月31日期间日常关联交易的情况进行了预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司已于2024年12月12日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事、监事已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案。2024年12月30日，经公司2024年第二次临时股东大会批准，同意公司2025年度日常关联交易预计金额为203,000万元。 （二）2025年度日常关联交易的执行情况 2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
3.关联关系：该公司是本公司实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3.关联关系：该公司与本公司同受中国航空工业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 4.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、关联交易主要内容和定价政策 本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、存款。 公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。 各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 具体内容详见公司于12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。 现提请各位股东及股东代表审议，关联股东中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2025年12月31日 中财网
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