江苏国泰(002091):第十届董事会第一次会议决议
原标题:江苏国泰:第十届董事会第一次会议决议公告 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2025年12月13日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年12月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举张子燕先生为公司董事长，任期与第十届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。 公司董事会各专门委员会组成如下： 审计委员会：由娄健颖女士、陈百俭先生、黄勃先生组成，娄健颖女士担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。 战略委员会：由张子燕先生、娄健颖女士、黄勃先生组成，张子燕先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。 提名委员会：由马运弢先生、张子燕先生、陈百俭先生组成，马运弢先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。 薪酬与考核委员会：由陈百俭先生、马运弢先生、黄勃先生组成，陈百俭先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。 以上人员任期与第十届董事会相同。 3、审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。 事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任张斌先生为公司联席总裁，任期与第十届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。 根据《公司章程》有关规定，聘任金志江先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任杨革先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任才东升先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任张健先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任朱荣华女士为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任郭利中先生为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任曹春玲女士为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任张艳女士为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任徐晓兰女士为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为公司总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》有关规定，聘任张爱兵先生为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票。 以上人员任期与第十届董事会相同。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经张子燕先生提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。 议案3至5已经公司董事会提名委员会审议通过。 本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 经公司董事会审计委员会提名，聘任胡燕女士为公司审计部负责人，任期与第十届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经张子燕先生提名，聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一次会议决议；2、第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议； 3、第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十五日 附件： 公司董事长简历 张子燕先生：1964年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。 1980年12月至1994年4月历任沙洲县外贸公司业务员，张家港市外贸公司业务员、副科长，张家港市纺织品进出口公司科长、副经理，期间1983年至1986年脱产学习。1994年4月至2004年5月历任香港钟山公司张家港部经理，香港海坤企业有限公司董事长。1995年2月至2018年2月历任江苏国泰国际集团丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经理、董事长，期间1996年9月至2016年4月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、总经理、董事长。2016年12月至今任本公司董事长。 张子燕先生现兼任江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事长、张家港市国泰投资有限公司董事长兼总经理、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事长、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、上海树培新能源材料有限公司执行董事、张家港国泰超威新能源有限公司董事、国裕有限公司董事、苏韵国际有限公司董事、BRIVISIONPTE.LTD.董事、衢州国泰超威新材料有限公司董事、上海国泰邦特富商贸有限公司执行董事、衢州瑞泰新材料有限公司董事、江苏国泰力天实业有限公司董事、江苏国泰华欣贸易有限公司董事。 截至目前，张子燕先生持有本公司股票10,130,218股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司617.32万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）300.00万元出资额，直接持有本公司股东江苏国泰华鼎投资有限公司（张家港保税区盛泰投资有限公司持有其92%股权）8%股权。 张子燕先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司617.32万元出资额，且担任张家港保税区盛泰投资有限公司的执行董事；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 张子燕先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张子燕先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司高级管理人员简历 陈晓东先生：1972年4月生，硕士学历，高级经济师。历任张家港市对外经济贸易委员会办事员、副科长；共青团张家港市委副书记；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、常务副总经理、总经理；江苏国泰国际集团股份有限公司董事、总裁。陈晓东先生现任本公司总裁。 陈晓东先生现兼任江苏国泰国际集团上海进出口有限公司董事长、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司监事、江苏国泰力天实业有限公司董事、上海漫越国际贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰海外技术服务有限公司执行董事、苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司董事。 截至目前，陈晓东先生持有本公司股票588,609股，持有可转换公司债券17,157张，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司97.7845万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额。 陈晓东先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司97.7845万元出资额；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈晓东先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，陈晓东先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 张斌先生：1973年11月生，硕士学历，高级国际商务师。1996年至今历任江苏国泰国华实业有限公司业务员、科长、经理助理、副总经理、总经理、董事长。期间2011年9月至2021年9月先后兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事、副总经理（副总裁）及公司监事会主席。现任本公司董事、联席总裁。 张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事、张家港圣泰服饰有限公司执行董事、香港富华伟业有限公司董事、张家港豪鼎服装有限公司监事、张家港市兴泰制衣有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰财务有限公司董事、上海豪鼎贸易有限公司执行董事、缅甸国华伟业服装有限公司董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事长、张家港保税区国泰智选商贸有限公司执行董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事、香港赋昇国际有限公司董事、张家港赋昇国际贸易有限公司执行董事、孟加拉宝利有限公司董事、新加坡利富有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事、江苏国泰亿盛实业有限公司董事、张家港保税区国泰睿科信息技术有限公司执行董事兼总经理、香港立富国际有限公司董事、新加坡迅泰国际贸易有限公司董事、江苏国泰汉帛（香港）有限公司董事、THBGLOBALCOMPANYLIMITED董事。 截至目前，张斌先生持有本公司股票5,822,751股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司9.20万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 张斌先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司9.20万元出资额；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张斌先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 金志江先生：1976年8月生，硕士学历，高级国际商务师。历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事；江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司董事；金志江先生现任本公司董事、副总裁。 金志江先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事长、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、江苏国泰博创实业有限公司董事、上海绿尚服饰有限公司执行董事、张家港保税区盛融贸易有限公司执行董事、美国吉泰斯服装有限公司董事长、兴盛控股有限公司董事、国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司董事、联合纺织有限公司董事、德盛控股有限公司董事、智盛控股有限公司董事、江苏国泰华欣贸易有限公司董事长、江苏国泰力天实业有限公司董事长兼总经理、欣悦（香港）控股有限公司董事。 截至目前，金志江先生持有本公司股票3,851,219股,并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司4.60万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 金志江先生与公司副总裁朱荣华女士为夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司4.60万元出资额；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。金志江先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，金志江先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 杨革先生：1962年8月生，大专学历，高级经济师。1980年2月至1991年12月历任沙洲县外贸公司业务员、张家港市对外贸易公司副科长，期间1983年9月至1986年7月脱产学习。1992年1月至2024年12月历任张家港市外贸公司五矿机械设备化工医药保健品进出口公司（现已更名为江苏国泰华泰实业有限公司）副科长、副经理、经理、董事长。2018年3月至2025年12月历任江苏国泰国际集团股份有限公司副总裁、监事会主席。现任本公司副总裁。 杨革先生现兼任张家港市国泰投资有限公司董事、江苏国泰华亿实业有限公司董事、江苏国泰华泰实业有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事、国泰华泰（香港）有限公司董事会主席。 截至目前，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司47.67万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额。 杨革先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司47.67万元出资额；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨革先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，杨革先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 才东升先生：1971年8月生，硕士学历，高级经济师，高级国际商务师。 1993年至今历任张家港市服装进出口公司（后更名为江苏国泰亿达实业有限公司）业务员、科长、总经理助理、副总经理、总经理，期间2004年5月至2016年4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事、董事、副总经理（副总裁）。现任本公司副总裁。 才东升先生现兼任江苏国泰亿达实业有限公司董事长、张家港保税区华通国际贸易有限公司执行董事兼总经理、赫曼控股有限公司执行董事、锦运企业有限公司执行董事、江苏国泰亿达制衣（缅甸）有限公司董事、缅甸华誉服饰有限公司董事、上海亿达通贸易有限公司执行董事、江苏进口商品集采分销中心有限公司董事，上海国泰邦特富商贸有限公司监事。 截至目前，才东升先生持有本公司股票3,182,768股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司42.428万元出资额及张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 才东升先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司42.428万元出资额；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。才东升先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，才东升先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 张健先生：1982年7月生，硕士研究生学历。2008年至今历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。2016年12月至2018年4月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）人力资源和信息化总监（公司高管）。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。 张健先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司监事、江苏国泰华鼎投资有限公司董事、张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州市国泰公益基金会理事长、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、江苏国泰财务有限公司董事长、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事、江苏国泰华欣贸易有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司总经理。 截至目前，张健先生未持有本公司股票及可转换公司债券，持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额。 张健先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：现任张家港保税区盛泰投资有限公司的监事，张家港保税区盛泰投资有限公司的股东张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）及张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；与本公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司的关联关系：现任江苏国泰国际贸易有限公司董事；与公司实际控制人张家港市国有资产管理中心、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张健先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张健先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 朱荣华女士：1974年1月生，硕士学历。1995年7月至2016年12月历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总裁。 朱荣华女士现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事兼总经理、苏州盛音科技有限公司执行董事兼总经理、冠县盛天服饰有限公司监事、泗洪锦云纺织有限公司执行董事、聊城云锦家纺有限公司监事、张家港国泰锦天服饰有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰盛天服饰有限公司执行董事、国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司董事、缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司董事长、缅甸国泰富驰服饰有限公司董事长、国泰华盛（缅甸）有限公司董事长、天时（柬埔寨）服饰有限公司董事长、天顺（柬埔寨）服饰有限公司董事长、STARLIGHTUKCORPORATIONLIMITED执行董事，孟加拉天富纺织有限公司董事长、埃及天尚纺织有限公司董事长。 截至目前，朱荣华女士持有本公司股票1,987,239股，持有可转换公司债券20,000张，并持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额。 朱荣华女士与公司董事、副总裁金志江先生为夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱荣华女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，朱荣华女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 孙凌女士：1984年12月生，本科学历。2006年7月至今历任江苏国泰国华实业有限公司业务员、副科长、分公司经理助理、分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理。2021年9月至2025年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司总裁助理。孙凌女士现任本公司副总裁。 孙凌女士现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事兼总经理、上海豪鼎贸易有限公司监事、上海十意棒科技有限公司董事、砀山国泰国华服装有限公司执行董事兼总经理、砀山国泰亿华服装有限公司董事兼总经理、张家港保税区国泰智选商贸有限公司监事、张家港豪鼎服装有限公司执行董事兼总经理、缅甸国泰富华服装有限公司董事、香港富华伟业有限公司董事、香港赋昇国际有限公司董事、孟加拉宝利有限公司董事、缅甸国华伟业服装有限公司董事、柬埔寨宝盈服装有限公司董事、香港立富国际有限公司董事、新加坡迅泰国际贸易有限公司董事。 截至目前，孙凌女士持有本公司股票703,306股，并持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 孙凌女士与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙凌女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，孙凌女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 王建华先生：1968年10月生，硕士学历，高级国际商务师。历任张家港市丝绸服装厂业务员；张家港市纺织品进出口公司（后更名为江苏国泰力天实业有限公司）业务员、科长助理、副科长、总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司副总裁。 王建华先生现兼任江苏国泰国绵贸易有限公司董事长、泗洪泰丰服饰有限公司监事、U＆G(MYANMAR)FASHIONCOMPANYLIMITED董事、上海优蓓特贸易有限公司执行董事、优蓓特（缅甸）服饰有限公司董事、新特科技有限公司执行董事。 截至目前，王建华先生持有本公司股票3,031,987股，并持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）150.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 王建华先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建华先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，王建华先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 汤建忠先生：1972年11月生，硕士学历，高级经济师。1993年7月至1998年4月历任张家港市对外贸易公司业务员、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。1998年5月至2017年2月任职于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司），历任玩具分公司经理、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司副总经理。现任本公司总裁助理。 汤建忠先生现兼任江苏国泰博创实业有限公司董事长、苏州亲泰儿玩具有限公司董事长、上海亲泰儿贸易有限公司执行董事、江苏国泰博创（香港）实业有限公司执行董事、香港金凯宝有限公司执行董事。 截至目前，汤建忠先生持有本公司股票3,307,200股，并持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 汤建忠先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。汤建忠先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，汤建忠先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 马超先生：1977年12月生，本科学历。2003年3月至2016年12月历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）亚瑞分公司业务员、科长、分公司经理。2017年1月至今任江苏国泰亿盛实业有限公司董事、总经理、董事长。现任本公司总裁助理。 马超先生现兼任江苏国泰亿盛实业有限公司董事长兼总经理、张家港保税区瑞信泰贸易有限公司执行董事兼总经理、香港利美服饰有限公司执行董事、晟楊实业有限公司执行董事、上海亚宸贸易有限公司执行董事、江西亿盛泰服饰有限公司董事兼总经理、江西亚亭服饰有限公司董事兼总经理、江西昌玖服饰有限公司董事兼总经理、江阴市亚瑞服装有限公司执行董事兼总经理、国泰亿盛国际（越南）有限公司执行董事、安义丽笙服装水洗有限公司董事、GreenWinZoneLLC执行董事、万年县旭腾服装有限公司董事兼总经理、象山瑞虹服饰有限公司经理、南昌利泰成服饰有限公司董事、香港富盛贸易有限公司执行董事。 截至目前，马超先生持有本公司股票271,147股，并持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）200.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 马超先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。马超先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，马超先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 郭利中先生：1971年1月生，大专学历。1992年8月至1998年9月历任张家港对外贸易公司办公室秘书、科长助理，1998年10月至2011年5月历任江苏国泰国际集团有限公司(后更名为江苏国泰国际贸易有限公司)计划部经理助理、计划部副经理及贸易发展部经理;2004年12月至2013年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司监事。2011年7月至今任江苏国泰华博进出口有限公司总经理、董事。郭利中先生现任本公司总裁助理。 郭利中先生现兼任张家港保税区顺昌国际物流有限公司执行董事、海南华阳汉达贸易有限公司执行董事兼总经理、上海溥邦贸易有限公司执行董事、嘉扬国际贸易发展有限公司(香港)董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事兼总经理。 截至目前，郭利中先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司67.0171万元出资额、张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额及张家港市辉泰商务咨询合伙企业（有限合伙）10.00万元出资额。 郭利中先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司67.0171万元出资额，与公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭利中先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，郭利中先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 曹春玲女士：1976年11月生，本科学历。2000年至2017年历任江苏国泰国际集团股份有限公司业务员、科长、分公司经理，2017年至今历任江苏国泰国贸实业有限公司副总经理兼华鸿分公司经理、总经理。2022年12月至2023年10月任本公司监事。现任本公司总裁助理。 曹春玲女士现兼任江苏国泰国贸实业有限公司董事兼总经理、上海睿贸贸易有限公司执行董事、张家港保税区睿骁贸易有限公司执行董事。 截至目前，曹春玲女士未持有本公司股票及可转换公司债券，持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）115.00万元出资额。 曹春玲女士与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹春玲女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，曹春玲女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 张艳女士：1982年11月生，本科学历。2005年至2016年历任江苏国泰国际集团股份有限公司服装分公司业务员、科长、经理助理、副经理、经理，2017年2月至今任江苏国泰国盛实业有限公司董事兼总经理，2022年12月至2025年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司职工监事。现任本公司总裁助理。 张艳女士现兼任江苏国泰国盛实业有限公司董事兼总经理、沭阳瑞泰服装有限公司董事兼经理、张家港宝发服装有限公司执行董事兼总经理、沭阳国盛服装有限公司执行董事兼总经理。 截至目前，张艳女士未持有本公司股票及可转换公司债券，持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额。 张艳女士与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张艳女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张艳女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 徐晓兰女士：1983年4月生，本科学历。2005年至2013年历任江苏国泰国际集团华联实业有限公司业务员、科长、分公司经理助理，2013年至2019年历任江苏国泰汉帛贸易有限公司分公司经理助理、分公司副经理、分公司经理，2019年至今历任江苏国泰汉帛实业发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理，2022年12月至2025年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司职工监事。现任本公司总裁助理。 徐晓兰女士现兼任江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事兼总经理、上海汉立贸易有限公司董事、阜阳国泰汉和服饰有限公司董事、HGGLOBALCOMPANYLIMITED董事、联优环球有限公司董事、江苏国泰汉帛（香港）有限公司董事、THBGLOBALCOMPANYLIMITED董事、国泰汉帛有限公司董事。 截至目前，徐晓兰女士持有江苏国泰股票276,110股，并持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额，未持有本公司可转换公司债券。 徐晓兰女士与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐晓兰女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，徐晓兰女士不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 张文明先生：1973年11月出生，本科学历，中级会计师。历任江苏国泰华海进出口有限公司财务科职员、副科长、科长，江苏国泰华联实业有限公司财务科副科长，江苏国泰国华实业有限公司财务部副经理、经理，江苏国泰汉帛实业有限公司财务部经理。2019年12月至2025年12月历任江苏国泰国际集团股份有限公司审计部门负责人、财务总监。张文明先生现任本公司总裁助理。 张文明先生现兼任江苏国泰智造纺织科技有限公司监事、江苏国泰财务有限公司董事。 截至目前，张文明先生未持有本公司股票及可转换公司债券，持有本公司股东张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100.00万元出资额。 张文明先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司、公司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张文明先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，经在证券期货市场失信记录查询平台以及中国执行信息公开网查询，张文明先生不属于“失信被执行人”，故不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司董事会秘书简历 张健先生：1982年7月生，硕士研究生学历。2008年至今历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。2016年12月至2018年4月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）人力资源和信息化总监（公司高管）。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。（未完）  |