湖北广电(000665):第十届董事会第三十三次会议决议
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第三十三次会议通知于2025年12月19日以电子邮件或 书面送达等方式向全体董事发出，会议于2025年12月25日以通讯 方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于与湖北文投签订<定向减资意向协议>暨关联交易的议 案》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与湖北文投签订< 定向减资意向协议>暨关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。 三、备查文件 1、董事会会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 中财网
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