宝光股份(600379):2025-049号 宝光股份关于调整2025年度日常关联交易预计额度
陕西宝光真空电器股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》所涉及金额无需提交公司股东会审议； ? 本次调整2025年度日常关联交易预计额度基于生产经营需要和业务实际开展情况而做出，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，对公司生产经营实际情况起到积极作用，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年12月29日召开，会议审议并通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。 公司召开独立董事专门会议2025年第六次会议，全体独立董事审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 （二）2025年度日常关联交易预计和额度调整情况 2024年12月，公司第八届董事会第三次会议及2024年第四次临时股东大会，审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计2025年度公司与关联方的日常关联交易总额为49,350万元。依据业务情况及经营需要，2025年8月公司第八届董事会第八次会议及2025年10月公司2025年第二次临时股东大会审议并通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额事及关联股东在表决过程中回避表决。 本次根据公司业务实际开展情况及经营需要，经统计、测算，公司对2025年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下： 单位：万元币种：人民币
关联方控制关系及额度使用说明： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 截至本公告日，除施耐德(陕西)宝光电器有限公司、赣州联悦气体有限公司及其关联企业外，其他与公司发生日常关联交易的关联方均受公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制。因此，公司与中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的关联交易额度可供中国电气装备集团有限公司及其所有下属企业共同使用，实际总额不超过预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 1.关联关系 中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司将中国电气装备集团有限公司及其下属企业认定为公司的关联方，公商品、提供劳务、承租等交易构成关联交易。 2.关联人的基本情况 名称：中国电气装备集团有限公司 统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG 注册资本：3,000,000万元 注册地址：上海市静安区康宁路328号1108室 法定代表人：李洪凤 企业类型：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2021年9月23日 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 3.履约能力分析：与公司发生日常关联交易的中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为：招标合同的定价政策按照招标规则确定；非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，对公司生产经营实际情况起到积极作用。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2025年12月30日 中财网
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