京投发展(600683):京投发展股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议
京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第二十次会议于2025年12月24日以电子邮件形式发出通知，同年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避的结果审议《关于公司购买董责险的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司购买董责险的公告》（临2025-093）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。 本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的公告》（临2025-094）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于控股孙公司减资暨少数股东退出的公告》（临2025-095）。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月修订）》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2025-096）。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2025年12月29日 中财网
 |