广晟有色(600259):中稀有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第十一次会议决议
中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2025年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第十一次会议于2025年12月29日下午14:30，在广州市番禺区汉溪 大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本 次会议通知于2025年12月23日以书面及电子邮件形式发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。（详见公告“临2025-069”） 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核定公 司负责人及经理层成员2024年度考核结果及薪酬的议案》。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议2025 年度公司工资总额使用计划的议案》。 特此公告。 中稀有色金属股份有限公司董事会 二○二五年十二月三十日 中财网
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