齐翔腾达(002408):第六届董事会第二十七次会议决议
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2025年12月26日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。 3、审议通过了《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。 4、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。 5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生、刘付亮先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。 6、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。 7、审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 9、审议通过了《关于控股子公司减资的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》。 10、审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司内部股权结构调整的公告》。 11、审议通过了《关于召集2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意召开2026年第一次临时股东会，并将本次董事会审议的第一项、第四项、第五项和第八项议案提交本次股东会审议。 三、备查文件 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议； 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议；3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2025年12月31日 中财网
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