中文在线(300364):2025年第二次临时股东会决议
中文在线集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。 7、会议召开情况： 本次股东会由公司董事会召集，全体董事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事以视频方式参加本次股东会。 出席本次会议的股东共731人，代表股份97,736,337股，占上市公司总股份的13.4161％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89,832,895股，占上市公司总股份的12.3312％；通过网络投票的股东726人，代表股份7,903,442股，占上市公司总股份的1.0849％。 其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东726人，代表股份7,903,442股，占上市公司总股份的1.0849%。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于续聘2025年度A股审计机构的议案》 表决结果：同意96,903,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1483%；反对663,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6789%；弃权168,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,071,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4679%；反对663,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3951%；弃权168,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1370%。 2、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 表决结果：同意96,898,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1424%；反对664,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6800%；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1776%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,065,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3945%；反对664,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4090%；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1965%。 3、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3.01审议通过了《上市地点》 表决结果：同意96,920,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1657%；反对640,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6557%；弃权174,500股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1785%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,088,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6830%；反对640,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1091%；弃权174,500股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2079%。 3.02审议通过了《发行股票的种类和面值》 表决结果：同意96,890,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1349%；反对661,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6765%；弃权184,300股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,057,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3021%；反对661,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3660%；弃权184,300股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3319%。 3.03审议通过了《发行时间》 表决结果：同意96,895,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1400%；反对655,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6708%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,062,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3654%；反对655,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2951%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3395%。 3.04审议通过了《发行方式》 表决结果：同意96,910,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1551%；反对640,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6557%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,077,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5514%；反对640,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1091%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3395%。 3.05审议通过了《发行规模》 表决结果：同意96,885,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1297%；反对661,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6770%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,052,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2376%；反对661,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3723%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。 3.06审议通过了《定价方式》 表决结果：同意96,885,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1297%；反对661,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6770%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,052,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2376%；反对661,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3723%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。 3.07审议通过了《发售原则》 表决结果：同意96,904,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1488%；反对647,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6620%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,071,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4742%；反对647,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1863%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3395%。 3.08审议通过了《发行对象》 表决结果：同意96,897,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1414%；反对650,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6654%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,064,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3818%；反对650,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2281%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。 3.09审议通过了《承销方式》 表决结果：同意96,885,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1297%；反对661,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6770%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,052,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2376%；反对661,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3723%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。 3.10审议通过了《筹资成本》 表决结果：同意96,544,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7803%；反对665,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6811%；弃权526,400股（其中，因未投票默认弃权360,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5386%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意6,711,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9167%；反对665,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4229%；弃权526,400股（其中，因未投票默认弃权360,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6604%。 3.11审议通过了《发行中介机构选聘》 表决结果：同意96,889,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1338%；反对661,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6770%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,056,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2882%；反对661,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3723%；弃权184,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3395%。 4、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 表决结果：同意96,890,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1348%；反对658,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6732%；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1919%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,057,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3009%；反对658,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3255%；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3736%。 5、审议通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》 表决结果：同意96,871,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1154%；反对658,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6732%；弃权206,600股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,038,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0605%；反对658,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3255%；弃权206,600股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6141%。 6、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 表决结果：同意96,873,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1172%；反对660,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6755%；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,040,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0832%；反对660,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3533%；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5634%。 7、审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决结果：同意96,875,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1190%；反对660,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6761%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权35,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2049%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,042,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1047%；反对660,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3609%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权35,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5343%。 8、审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》 表决结果：同意96,851,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0947%；反对660,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6755%；弃权224,600股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2298%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,018,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8049%；反对660,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3533%；弃权224,600股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8418%。 9、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 表决结果：同意96,853,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0968%；反对660,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6755%；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权39,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,020,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8302%；反对660,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3533%；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权39,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8165%。 10、逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》 10.01审议通过了《公司章程（草案）》 表决结果：同意96,864,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1080%；反对643,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6582%；弃权228,500股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2338%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,031,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9694%；反对643,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1395%；弃权228,500股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8911%。 10.02审议通过了《股东会议事规则（草案）》 表决结果：同意96,862,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1058%；反对645,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6605%；弃权228,500股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2338%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,029,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9415%；反对645,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1673%；弃权228,500股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8911%。 10.03审议通过了《董事会议事规则（草案）》 表决结果：同意96,862,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1058%；反对645,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6605%；弃权228,500股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2338%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,029,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9415%；反对645,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1673%；弃权228,500股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8911%。 11、逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》 11.01审议通过了《对外投资管理办法（草案）》 表决结果：同意96,845,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0887%；反对660,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6755%；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2358%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,012,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7302%；反对660,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3533%；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9165%。 11.02审议通过了《对外担保管理制度（草案）》 表决结果：同意96,838,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0816%；反对665,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6812%；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2372%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,005,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6429%；反对665,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4242%；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9329%。 11.03审议通过了《关联交易管理制度（草案）》 表决结果：同意96,845,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0887%；反对658,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6736%；弃权232,300股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2377%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,012,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7302%；反对658,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3305%；弃权232,300股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9392%。 11.04审议通过了《独立董事工作制度（草案）》 表决结果：同意96,856,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0996%；反对647,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6627%；弃权232,300股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2377%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,023,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8656%；反对647,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1952%；弃权232,300股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9392%。 11.05审议通过了《募集资金管理办法（草案）》 表决结果：同意96,849,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0925%；反对660,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6757%；弃权226,600股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2318%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,016,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7770%；反对660,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3559%；弃权226,600股（其中，因未投票默认弃权43,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8671%。 12、审议通过了《关于选举公司H股发行上市后公司独立董事的议案》表决结果：同意96,573,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8100%；反对939,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9607%；弃权224,100股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2293%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意6,740,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2836%；反对939,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8809%；弃权224,100股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8355%。 13、审议通过了《关于确定公司H股董事角色的议案》 表决结果：同意96,846,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0892%；反对666,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6815%；弃权224,100股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2293%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意7,013,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7366%；反对666,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4280%；弃权224,100股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8355%。 14、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 表决结果：同意6,730,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1558%；反对939,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.8809%；弃权234,200股（其中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9633%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意6,730,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1558%；反对939,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8809%；弃权234,200股（其中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9633%。 关联股东童之磊、谢广才、张帆、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。 15、逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 15.01审议通过了《股东会议事规则》 表决结果：同意93,920,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0958%；反对3,585,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6684%；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2358%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,087,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7189%；反对3,585,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3646%；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9165%。 15.02审议通过了《董事会议事规则》 表决结果：同意93,935,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1108%；反对3,570,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6534%；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2358%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,102,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9049%；反对3,570,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1786%；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9165%。 15.03审议通过了《对外投资管理办法》 表决结果：同意93,908,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0836%；反对3,585,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6684%；弃权242,400股（其中，因未投票默认弃权68,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,075,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5684%；反对3,585,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3646%；弃权242,400股（其中，因未投票默认弃权68,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0670%。 15.04审议通过了《对外担保管理制度》 表决结果：同意93,876,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0507%；反对3,641,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7259%；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权51,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2234%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,043,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1622%；反对3,641,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0757%；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权51,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7621%。 15.05审议通过了《关联交易管理制度》 表决结果：同意93,885,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0605%；反对3,641,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7255%；弃权209,200股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,053,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2824%；反对3,641,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0706%；弃权209,200股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6469%。 15.06审议通过了《独立董事工作制度》 表决结果：同意93,942,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1184%；反对3,604,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6882%；弃权189,100股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,109,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9985%；反对3,604,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6088%；弃权189,100股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3926%。 15.07审议通过了《募集资金管理办法》 表决结果：同意93,948,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1249%；反对3,604,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6882%；弃权182,700股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1869%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,116,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0795%；反对3,604,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6088%；弃权182,700股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3117%。 15.08审议通过了《董事、高级管理人员行为规范》 表决结果：同意93,949,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1251%；反对3,602,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6859%；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1890%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意4,116,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0821%；反对3,602,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5810%；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3370%。 本次股东会审议的议案2、3、4、5、6、7、9、10、15.01、15.02为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 2025年12月31日 中财网
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