航天智造(300446):第五届董事会第二十二次会议决议
航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十二次会议于2026年1月4日下午15:00在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025年12月30日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》 公司董事会同意聘任周万先生担任审计部门负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任审计部门负责人的公告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十二次会议决议 2.公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年1月5日 中财网
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